На всіх громадян, фізичних та юридичних осіб в Україні буде поширено зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Усім фізичним та юридичним особам заборонять надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші пов'язані з ними послуги на користь фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Про це пише Судово-юридична газета.
Кошти осіб, до яких застосовано міжнародні санкції планують заморозити. Відповідний законопроект 10072 рекомендував прийняти за основу парламенту Комітет Верховної Ради з питань податкової політики.
Також пропонується встановити, що обробка персональних даних здійснюється в інтересах національної безпеки та не потребує отримання згоди суб’єкта персональних даних.
Йдеться про законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Цей проект було подано ще у вересні 2023 року, і Верховна Рада в червні направила його на повторне перше читання.
«Головною метою є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення захисту економічних, внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії рф», - пояснили в податковому Комітеті Ради.
Цим законопроектом пропонується внести зміни, якими передбачається:
Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.
Національний банк України з 1 жовтня 2024 року тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Про це повідомили у пресслужбі регулятора.
Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються. За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.