ТОПТЕМЫ:

14:10, 29 августа 2024

Средства лиц, к которым применены международные санкции, будут заморожены в Украине: детали

На всех граждан, физических и юридических лиц в Украине будут распространены обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, в отношении которых применены международные санкции

Тетяна Мазниченко Журналист

Банк, санкции — Финансовые активы лиц под санкциями будут заморожены

Всем физическим и юридическим лицам запретят предоставлять какие-либо средства или другие активы, экономические ресурсы, финансовые или другие связанные с ними услуги в пользу физических и юридических лиц, в отношении которых применены международные санкции. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Средства лиц, к которым применены международные санкции планируют заморозить. Соответствующий законопроект 10072 г. рекомендовал принять за основу парламента Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.

Также предлагается установить, что обработка персональных данных осуществляется в интересах национальной безопасности и не требует получения согласия субъекта персональных данных.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины об адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Этот проект был представлен еще в сентябре 2023 года и Верховная Рада в июне направила его на повторное первое чтение.

«Главной целью является приведение законодательства о санкциях в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма и обеспечение защиты экономических, внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, финансовой системы Украины от угроз, возникающих вследствие агрессии РФ», - объяснили в налоговом Комитете Рады.

Этим законопроектом предлагается внести изменения, которыми предполагается:

распространить на всех граждан Украины, физических и юридических лиц в Украине обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, включенных в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
распространить такое обязательство по замораживанию на все средства или другие активы, а именно: все средства или другие активы, находящиеся в собственности или под контролем подсанкционного лица или организации, а не только те, которые могут быть связаны с конкретным террористическим актом, сговором или угрозой, или с конкретным распространением оружия массового поражения; средства или другие активы, находящиеся в полной или общей собственности или под прямым или опосредованным контролем подсанкционных лиц или организаций;
запретить гражданам или любым физическим и юридическим лицам предоставлять любые средства или другие активы, экономические ресурсы, финансовые или иные связанные с ними услуги в пользу физических и юридических лиц, включенных в Список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
предоставить Кабинету Министров Украины право формировать Перечень государств (юрисдикций), не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения только на основе выводов таких международных, межправительственных организаций.

НБУ ввел лимит на сумму переводов с карты на карту

Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года временно на пол года устанавливает лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на выходные переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются. По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Сейчас читают на Информаторе

18:55

Трамп вдвое повысил тарифы для Индии: это ожидает каждого, кто будет покупать нефть из РФ