Гусакову повідомили про нову підозру щодо легалізації 162 мільйонів гривень
Генпрокурор розкрив нову схему відмивання коштів у справі про збір на препарат від СМА для львів'янина
Львів'янину, який роками збирав кошти на лікування спінальної м'язової атрофії, повідомили про нову підозру - цього разу в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це 20 липня написав генеральний прокурор Руслан Кравченко, і хоча прізвище фігуранта в повідомленні не назване, йдеться про раніше засудженого громадською думкою Назарія Гусакова. За версією слідства, зібрані на порятунок життя гроші проганяли через криптовалютні сервіси і понад тисячу чужих банківських карток. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищив 162,5 мільйона гривень, а кількість офіційних потерпілих зросла до 96 осіб.
За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, проходили через складну систему фінансових операцій, повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі. Гроші переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли на понад 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
"Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух", - написав Руслан Кравченко, генеральний прокурор, у своєму Telegram-каналі.
Кількість потерпілих у справі зростає з кожним етапом розслідування. Якщо під час першої підозри їх було 34, то тепер - уже 96, а розмір встановлених збитків збільшився з 1,3 мільйона до понад 2 мільйонів гривень. За словами генпрокурора, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Гусаков повернувся в Україну і визнав провину
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, вже завершене. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Водночас слідство не зупиняється: в окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, причетних до фінансових операцій, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців. Перевіряють і інші фінансові операції, поки не охоплені повідомленими підозрами - якщо виявлять інших причетних, кожен нестиме відповідальність за законом.
Раніше Інформатор повідомляв, що Назарій Гусаков повернувся в Україну після виїзду до Італії нібито на лікування, і прокуратура змінила йому підозру. Тоді ж стало відомо, що кількість потерпілих у справі суттєво зросла, а адвокатка підозрюваного заявила про намір визнати вину і давати показання в суді. Також ми писали, що ще новий на той час генпрокурор дістався до шахрайства Назарія Гусакова, узявши справу під особистий контроль після скандалу, який сколихнув країну через збори на дорогий препарат "Еврісді".
Слідкуйте за нами у Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Назарію Гусакову обрали запобіжний захід: що вирішив суд
- Назарій Гусаков повернувся в Україну: прокуратура змінила йому підозру
- Я не ховаюся від слідства: Назарій Гусаков записав відео з лікарні в Італії
- Новий генпрокурор дістався до шахрайства Назарія Гусакова: жахливі перспективи
- Справа Назарія Гусакова: поліція затримала друга активіста, він наїхав на поліцейського - ЗМІ
