Гусакову сообщили о новом подозрении о легализации 162 миллионов гривен
Генпрокурор раскрыл новую схему отмывания средств по делу о сборе препарата от СМА для львовянина
Львовянину, годами собиравшему средства на лечение спинальной мышечной атрофии, сообщили о новом подозрении - на этот раз в легализации имущества, добытого преступным путем. Об этом 20 июля написал генеральный прокурор Руслан Кравченко, и хотя фамилия фигуранта в сообщении не названа, речь идет о ранее судимом общественном мнении Назарии Гусакове. По версии следствия, собранные на спасение жизни деньги прогоняли через криптовалютные сервисы и более тысячи чужих банковских карт. Общий объем исследованных финансовых операций превысил 162,5 миллиона гривен, а количество официальных пострадавших выросло до 96 человек.
По данным следствия, средства, которые люди переводили в надежде спасти жизнь, проходили через сложную систему финансовых операций, сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. Деньги переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли более чем на 1 170 банковских карт других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптогаманцами.
"Все это, по версии следствия, должно усложнить установление происхождения средств и скрыть их дальнейшее движение", - написал Руслан Кравченко, генеральный прокурор, в своем Telegram-канале.
Количество потерпевших по делу растет с каждым этапом расследования. Если во время первого подозрения их было 34, то теперь уже 96, а размер установленного ущерба увеличился с 1,3 миллиона до более 2 миллионов гривен. По словам генпрокурора, подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.
Гусаков вернулся в Украину и признал вину
Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, уже завершено. После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд.
В то же время следствие не останавливается: в отдельном уголовном производстве правоохранители продолжают устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, причастных к финансовым операциям, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков. Проверяют и другие финансовые операции, пока не охвачены уведомленными подозрениями – если обнаружат других причастных, каждый будет нести ответственность по закону.
Ранее Информатор сообщал, что Назарий Гусаков вернулся в Украину после выезда в Италию якобы на лечение и прокуратура изменила ему подозрение. Тогда же стало известно, что количество потерпевших по делу существенно возросло, а адвокат подозреваемого заявила о намерении признать вину и давать показания в суде. Также мы писали, что еще новый в то время генпрокурор добрался до мошенничества Назария Гусакова , взяв дело под личный контроль после скандала, всколыхнувшего страну из-за сборов на дорогой препарат "Эврисди".
Следите за нами в Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Назарию Гусакову избрали меру пресечения: что решил суд
- Назарий Гусаков вернулся в Украину: прокуратура изменила ему подозрение
- Я не скрываюсь от следствия: Назарий Гусаков записал видео из больницы в Италии
- Новый генпрокурор добрался до мошенничества Назария Гусакова: ужасные перспективы
- Дело Назария Гусакова: полиция задержала второго активиста, он наехал на полицейского – СМИ
