Ексдепутата Хмельниччини Гордійчука підозрюють у махінаціях із кредитами держбанку на 185 млн грн - генпрокурор
За даними слідства, агробізнесмен отримував багатомільйонні кредити через підконтрольні компанії, продавав заставну техніку та не збирався повертати кошти, наразі він переховується за кордоном
Колишнього депутата Хмельницької облради Андрія Гордійчука підозрюють у махінаціях із кредитами держбанку на 185 млн грн. За даними слідства, агробізнесмен оформлював позики через підконтрольні структури. Він також підорюється у продажі заставної техніки та відсутності наміру повертати кошти.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він пише, що правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами державного банку на загальну суму близько 185 мільйонів гривень. Ім'я ексчиновника Кравченко не вказує. Однак деталі справи вказують на колишнього депутата Хмельницької обласної ради Андрія Гордійчука.
За інформацією слідства, спочатку підприємець отримав у держбанку майже 80 млн грн кредиту нібито для розвитку сільськогосподарського бізнесу. За ці гроші він придбав 90 тракторів та певний час справно виконував кредитні зобов'язання, створюючи враження надійного позичальника.
Пізніше бізнесмен використав уже придбану техніку як заставу для отримання нового кредиту - ще на 70 млн грн. Офіційно кошти мали піти на поповнення обігових ресурсів підприємства.
Паралельно, за версією правоохоронців, через підконтрольні фіктивні компанії, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності, було оформлено ще один кредит - на 35 млн грн. Таким чином загальна сума залучених коштів сягнула близько 185 млн грн.
У прокуратурі стверджують, що повертати кредити підозрюваний не планував. Заставну техніку він, за даними слідства, продав третім особам. Правоохоронцям вдалося знайти 46 із 90 тракторів. Після їх реалізації частину заборгованості перед банком вдалося погасити. Однак збитки державної фінансової установи, за оцінками слідства, становили приблизно 140 млн грн.
Схема шахрайства, викрита на Дніпропетровщині
Окремо слідчі повідомили про ще одну схему, викриту на Криворіжжі. За даними правоохоронців, група осіб через фіктивну компанію замовила у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для створення довіри учасники схеми частково оплатили поставки та пообіцяли остаточний розрахунок після отримання продукції. Після відвантаження всього товару ріпак вивезли на експорт, а виплати припинилися. Збитки фермерського господарства оцінили у 11 млн грн. Дії фігурантів справи кваліфікували за статтями про шахрайство та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
"Схема була майже ідеальною - якби не слідство. Зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук. Встановлюємо спільників, шукаємо незаконно реалізовану техніку", - повідомив Руслан Кравченко.
Що відомо про викриття корупційних схем Офісом генерального прокурора
Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття іншої масштабної схеми - із заволодінням нерухомістю у Києві та Одесі. У цій справі підозру отримав колишній суддя Олексій Тандир, який уже перебуває під вартою через смертельну ДТП на блокпосту. Нові підозри стосуються шахрайства та участі у злочинній організації.
За версією слідства, група осіб незаконно заволоділа п'ятьма квартирами, власники яких померли або тривалий час були відсутні. До схеми, за даними прокуратури, також були причетні представник Державної виконавчої служби, адвокати та цивільні особи. Правоохоронці стверджують, що учасники угруповання виготовляли підроблені документи, створювали фіктивні борги та оформлювали несправжні договори на мільйони гривень. На тлі таких справ фахівці також нагадують про активне поширення різноманітних шахрайських схем у фінансовій сфері - від псевдоінвестиційних платформ до криптовалютних проєктів і фейкових ШІ-стартапів.
Стежте за нами у Viber
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Шахрай видурив мільйон гривень у родини зниклого військового, видаючи себе за нього - генпрокуратура передала справу до суду
- У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС — генпрокурор
- Нардепу Євгену Шевченку загрожує довічне ув'язнення: прокурори передали справу про держзраду та шахрайство до суду
