Эксдепутат Хмельнитчины Гордейчук подозревается в махинациях с кредитами госбанка на 185 млн грн - генпрокурор
По данным следствия, агробизнесмен получал многомиллионные кредиты через подконтрольные компании, продавал залоговую технику и не собирался возвращать средства, пока он скрывается за границей
Бывший депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордийчук подозревается в махинациях с кредитами госбанка на 185 млн грн. По данным следствия, агробизнесмен оформлял ссуды через подконтрольные структуры. Он также подорывается в продаже залоговой техники и отсутствии намерения возвращать деньги.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он пишет, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли масштабную схему по изъятию средств государственного банка на сумму около 185 миллионов гривен. Кравченко не уточняет имя бывшего чиновника. Однако детали дела указывают на бывшего депутата Хмельницкого областного совета Андрея Гордийчука.
По информации следствия, первоначально предприниматель получил в госбанке почти 80 млн. грн. кредита якобы для развития сельскохозяйственного бизнеса. За эти деньги он приобрел 90 тракторов и некоторое время исправно выполнял кредитные обязательства, создавая впечатление надежного заемщика.
Позже бизнесмен использовал уже приобретенную технику как залог для получения нового кредита – еще на 70 млн грн. Официально средства должны были пойти на пополнение оборотных ресурсов предприятия.
Параллельно, по версии правоохранителей, из-за подконтрольных фиктивных компаний, фактически не осуществлявших никакой хозяйственной деятельности, был оформлен еще один кредит - на 35 млн грн. Таким образом, общая сумма привлеченных средств составила около 185 млн грн.
В прокуратуре утверждают, что возвращать кредиты подозреваемый не планировал. Залоговую технику он, по данным следствия, продал третьим лицам. Правоохранителям удалось обнаружить 46 из 90 тракторов. После их реализации часть задолженности перед банком удалось погасить. Однако ущерб государственного финансового учреждения, по оценкам следствия, составил примерно 140 млн грн.
Схема мошенничества, разоблачена в Днепропетровской области
Отдельно следователи сообщили о еще одной раскрытой в Кривом Роге мошеннической схеме. По данным правоохранительных органов, группа лиц заказала у фермеров более 800 тонн рапса через фиктивную компанию. Для укрепления доверия участники схемы частично оплачивали поставки, обещая окончательную оплату после получения продукции. После отгрузки всего товара рапс экспортировался, а платежи прекращались. Ущерб фермерскому хозяйству оценивается в 11 миллионов гривен. Действия обвиняемых по делу классифицируются как мошенничество и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном масштабе.
"Схема была почти идеальной – если бы не следствие. Сейчас подозреваемый скрывается за границей. Решается вопрос о международном розыске. Устанавливаем сообщников, ищем незаконно реализуемую технику", – сообщил Руслан Кравченко.
Что известно о разоблачении коррупционных схем Офисом генерального прокурора
Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал о разоблачении другой масштабной схемы – с завладением недвижимостью в Киеве и Одессе. По этому делу подозрение получил бывший судья Алексей Тандыр, который уже находится под стражей из-за смертельного ДТП на блокпоста. Новые подозрения касаются мошенничества и участия в преступной организации.
По версии следствия, группа лиц незаконно завладела пятью квартирами, владельцы которых скончались или длительное время отсутствовали. К схеме, по данным прокуратуры, также были причастны представители Государственной исполнительной службы, адвокаты и гражданские лица. Правоохранители утверждают, что участники группировки производили поддельные документы, создавали фиктивные долги и оформляли ложные договоры на миллионы гривен. На фоне таких дел специалисты также напоминают об активном распространении мошеннических схем в финансовой сфере - от псевдоинвестиционных платформ до криптовалютных проектов и фейковых ИИ-стартапов.
Следите за нами в Viber
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мошенник выдурил миллион гривен у семьи пропавшего военного, выдавая себя за него - генпрокуратура передала дело в суд
- В Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которые обворовывали криптогаманцы граждан ЕС - генпрокурор
- Нардепу Евгению Шевченко грозит пожизненное заключение: прокуроры передали дело о госизмене и мошенничестве в суд
