Будинки Династії заарештували після розслідування журналістів - за день до цього їх намагалися продати
Будинки Династії, які належали фігурантам скандальної корупційної справи, опинилися під арештом після того, як ЗМІ виявили спроби їх продати
Національне антикорупційне бюро України домоглося арешту будинків на території "Французького містечка" під Києвом, які належать до активів компанії фігурантів скандальної справи "Династії". Раніше ці будинки не були заарештовані. Саме тому їх намагалися продати.
Про це йдеться у повідомленні розслідувачів "Бігус.Інфо", чиє журналістське розслідування дозволило виявити спроби продажу активів. Наразі будинки заарештовані на 48 годин, далі питання буде розглядати суд.
Зазначається, що мова йде про п'ять будинків на території "Французького містечка" біля Києва. Будинками офіційно володіє компанія "Лісовий квартал". Власники самої компанії - фігуранти справи щодо "Династії" Лілія Лисенко та Геннадій Опальчук (по 25% у кожного).
"Раніше вони отримали підозри від НАБУ та САП в рамках корупційної справи щодо будівництва житлового кооперативу "Династія" під Києвом. Саме на них було офіційно оформлене зведення резиденції для, ймовірно, Тімура Міндіча, Андрія Єрмака та Олексія Чернишова", - нагадали розслідувачі.
Зазначається, що через Лисенко та Опальчука за версією слідства могли легалізувати понад 50 млн грн незаконно отриманих коштів. Обох слідство вважає підконтрольними колишньому віцепрем’єру Чернишову. Суд заарештував корпоративні права обох фігурантів у компаніях, але не активи компаній - на що звернули увагу журналісти. Після того, як стало відомо, що щонайменше два будинки виставили на продаж, НАБУ ініціювало арешт активів.
"Зауважимо, що Лисенко та Опальчук увійшли у структуру "Лісового кварталу" (у власності якого вже були будинки у "Французькому містечку") якраз в той період, коли стартувала активна розбудова "Династії". Відповідно, виникає чимало запитань щодо походження коштів на надбання ними часток в цій компанії", - додали розслідувачі.
Справа "Династії": 460 мільйонів гривень, SPA-зони та підозри топпосадовцям
11 травня НАБУ і САП повідомили екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку про підозру у справі "Династії". Слідство вважає, що під час будівництва елітних резиденцій у Козині було легалізовано понад 460 мільйонів гривень.
12 травня підозри у справі "Династії" отримали колишній віцепремʼєр-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. За даними НАБУ, учасники проєкту планували звести чотири приватні резиденції площею близько 1000 кв. м кожна. Їх вартість оцінювали приблизно у 2 мільйони доларів за об’єкт. Окремо передбачався спільний маєток зі SPA-зоною, басейном і спортзалом.
Слідство вважає, що будівництво фінансували як легальними коштами, так і готівкою сумнівного походження. На будівництво маєтків було спрямовано близько 8,9 млн доларів готівкою, які, за версією слідства, проходили через так звану "пральню" та могли бути частиною схеми "відкатів" в межах операції НАБУ "Мідас".
14 травня ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав для ексочільника ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Екскерівник Офісу президента заявив, що планує подавати апеляцію на рішення суду.
18 травня повну суму застави внесли на рахунок суду, після чого Єрмак залишив СІЗО. Під час апеляції захист намагається домогтися скасування або пом'якшення запобіжного заходу. За умовами застави ексголова ОП зобов'язаний здати всі закордонні паспорти, не покидати меж Києва без дозволу та носити електронний засіб контролю.
Після виходу із СІЗО під заставу в 140 мільйонів гривень Єрмак заявив про свою невинуватість та пообіцяв і надалі працювати в Україні й допомагати військовим. Він заявляв, що не планує залишати Україну та не має коштів для внесення застави.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
