Єрмак отримав підозру через Династію - слідство заявляє про легалізацію 460 млн грн
У справі про елітну забудову в Козині на Київщині слідчі заявили про "відмивання" сотень мільйонів гривень та арешт недобудованих об'єктів
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі котеджного містечка "Династія" під Києвом. За даними слідства, під час будівництва елітних резиденцій у Козині учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень.
У матеріалах провадження фігурують особи під псевдонімами "Че Гевара", "Карлсон" та "R2". Слідчі стверджують, що активна фаза будівництва тривала навіть після початку повномасштабної війни.
За матеріалами справи, у 2018 році "Че Гевара", якого ЗМІ пов'язують з колишнім віцепрем'єр-міністром та ексголовою "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, увійшов до числа засновників ТОВ BLOOM Development. Через рік компанія придбала понад 4 гектари землі на території Козинської сільради. Саме ці ділянки стали основою майбутнього будівництва.
У листопаді 2019 року "Че Гевара" очолив Київську обласну державну адміністрацію та передав свою частку у товаристві дружині. Уже в березні 2020 року він став міністром розвитку громад та територій. У той же період почалася розробка концепції приватних резиденцій "Династія". Для реалізації проєкту, за даними слідства, сформували команду з підконтрольних осіб.
Слідчі встановили, що вартість землі у Козині становила від 4 до 20 тисяч доларів за сотку. Резиденції планували будувати на площі понад 8 гектарів, а вартість проєкту могла перевищити 6 мільйонів доларів.
Згодом до будівництва долучився "Карлсон". Приблизно тоді ж у матеріалах справи з'явилася ще одна особа під псевдонімом "R2", якою слідство вважає Андрія Єрмака. Також у провадженні згадуються "R1", "R3" та "R4".
Учасники схеми домовилися про зведення чотирьох приватних резиденцій для постійного проживання. Площа кожного будинку мала становити близько 1000 квадратних метрів. Крім того, проєкт передбачав допоміжні споруди та спільну п'яту резиденцію зі SPA, басейном і спортивною залою. За кошторисами, будівництво одного об'єкта оцінювали приблизно у 2 мільйони доларів.
Початок будівництва: готівка через помічників та фіктивні кооперативи
Активна фаза робіт стартувала у червні 2021 року. Перед початком будівництва об'єкти освятили. За даними слідства, дружина священника, якого запросили на церемонію, у 2022 році стала формальною власницею однієї з квартир, наданих як неправомірна вигода "Че Геварі" під час його перебування на посаді міністра розвитку громад та територій.
У НАБУ заявили, що будівництво фінансували двома способами. Перший варіант - через житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який створили підконтрольні "Че Гевари". Через його рахунки проводили кошти, частину яких спрямовували на будівництво, щоб створити "видимість легальності".
Другий спосіб слідчі називають основним. За цією схемою частину готівки передавали працівникам через особистого помічника "Че Гевари", а іншу отримувала людина з оточення "Карлсона".
За версією слідства, після початку повномасштабної війни будівництво не припинилося, а темпи робіт зросли. Пізніше учасники проєкту почали шукати способи легалізації коштів, оскільки фактичні масштаби забудови не відповідали офіційним обсягам фінансування. Серед варіантів, про які йдеться у матеріалах справи, була купівля документів для підтвердження законності походження грошей.
До "кращих часів": зупинка будівництва "Династії"
У 2025 році "Карлсон", за даними слідства, вирішив зупинити будівельні роботи до "кращих часів". Це сталося на тлі вручення підозри "Че Геварі" та побоювань щодо викриття схеми.
Слідчі вважають, що упродовж 2021-2025 років під час будівництва "Династії" учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень, а загальна сума "відмитих" коштів становила близько 9 мільйонів доларів.
Після розголосу навколо "Династії" власники намагалися вивести земельні ділянки та недобудовані об'єкти з-під можливого арешту. Однак ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на землю і незавершене будівництво у Козині. Детективи та прокурори також провели огляд містечка.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що на одного з експертів чинили тиск, аби він не проводив дослідження. За цим фактом відкрили окреме кримінальне провадження.
Поява записів про "Династію"
29 квітня оприлюднили частину записів, отриманих із джерел у політичному середовищі. У справі "Міндічгейту" на них зафіксували розмови про будівництво котеджного містечка "Династія" у Козині, витрати на маєтки та спроби терміново заморозити проєкт. В оприлюднених розмовах також згадували будинки, які приписували "Андрію" та "Вові". За даними журналістів, один із чотирьох маєтків у Козині нібито будували для президента Володимира Зеленського.
Раняіше низка ЗМІ та народних депутатів повідомляли про слідчі дії НАБУ і САП щодо Єрмака. Тоді деталей провадження офіційно не розкривали. У медіа писали, що антикорупційні органи нібито намагалися отримати доступ до мобільного телефону ексголови Офісу президента. Кадри процесуальних дій з'явилися у мережі - вони проходили у центрі Києва біля Палацу спорту.
Стежте за нами у Viber
Зараз читають на Інформаторі
