ТОПТЕМИ:

20:48

7 компаній з Києва, Дніпра та Одеси вносили заставу за Андрія Єрмака - аналітики розповіли подробиці про них

7 фізичних та 7 юридичних осіб (компаній) внесли заставу за екскерівника Офісу Президента 140 мільйонів гривень застави, він вийшов із СІЗО. Аналітики YouControl розповіли подробиці про 7 юросіб, які дали гроші для виходу Єрмака

Дмитро Чернишов Редактор

Андрій Єрмак вийшов з СІЗО під заставу 140 мільйонів гривень. Колаж: Інформатор

18 травня 2026 року колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Його підозрюють у справі про відмивання коштів для будівництва котеджного містечка "Династія" під Києвом. Гроші здебільшого зібрали 7 компаній та 7 людей. Більше інформації про тих, хто допоміг Єрмаку, зібрали аналітики YouControl.

Аналітики YouControl проаналізували 7 компаній, які допомогли Єрмаку вийти з СІЗО, внісши за нього частину застави, з переліку, що став відомим журналістам. Дізналися, що:

Набільше коштів внесла ТОВ «СУ “Сем”», а саме 32 млн грн. Це будівельна компанія з Дніпра. Чистий дохід за 2025 р. склав 6,5 млн грн, а за I квартал 2026 р. — 29,4 млн грн. У структурі власності фігурує компанія ТОВ «ДМЗ Комінмет», пов’язана з ексдепутатом Дніпропетровської облради Семеном Токарєвим.

Науково-дослідна судово-експертна установа (НДСЕУ) — 30 млн грн. Юрособа зі статутним капіталом 0 грн та чистим доходом трохи більше ніж 37 млн грн у 2025 р, зареєстрована у Києві. Бенефіціар — Володимир Іванков. Його ПІБ та електронна пошта компанії збігаються з даними арбітражного керуючого Іванкова В.М., що оприлюднені в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих України.

АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн. Адвокатське обʼєднання з чистим доходом 4,1 млн грн у 2025 р. Керівником та учасником (99,9% статутного капіталу) є Віктор Марфін — чоловік судді Дніпровського райсуду Києва. За даними Слідство.Інфо, Віталія Марфіна оштрафували на 25 тис. грн за отримання хабаря в розмірі $180 тис. під час роботи в СБУ.

ПП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн. Компанія з Києва задекларувала нульовий чистий дохід у 2025 році. Її керівниця та учасниця Валерія Продан зареєстрована у Дніпропетровській області (місто Кам'янське). Особа з аналогічними ПІБ та місцем реєстрації раніше була пов’язана з ПП «Хардфіл» (з вересня 2024 року — ПП «Лайтеріс»). Ця компанія фігурувала у судовому рішенні у справі щодо ймовірного ухилення від сплати податків, незаконного виведення валютних цінностей за кордон та інших фінансових порушень.

ТОВ «Міраліф» — 9,8 млн грн. Компанія із Софіївської Борщагівки у Київській області зі статутним капіталом 82,2 млн грн та чистим доходом 1,55 млн грн у 2025 р. Керівник та учасник компанії Валентин Крутько у 2023 р. був учасником компанії ТОВ «ВІТА-ДКД», що раніше входила до корпоративної групи «Група Романа Реброва» в YouControl.

АО «А. ДВА.КА. Т» — 4 млн грн. Адвокатське об’єднання з реєстрацією у Києві та нульовим статутним капіталом. Фінансову звітність за останні три роки не оприлюднювало, у 2022 р. чистий дохід склав 822,1 тис. грн. Серед учасників — ексдепутат Ірпінської міськради Ярослав Куц та чоловік співробітниці Нацполіції Вікторії Гусак — Андрій Личманюк.

ТОВ «Арена Марин» — 4 млн грн. Одеська компанія з чистим доходом 3,3 млн грн у 2025 р. За інформацією NashiGroshi, у 2015–2018 рр. отримала транспортних підрядів АТ «ОГХК» на понад 300 млн грн.

"Цей кейс актуалізує питання безперешкодного доступу до відкритих даних і можливості аналізу корпоративних зв’язків", - зазначають у YouControl.

Дослідження по компаніям, які допомогли Андрію Єрмаку

У проєкті нового Цивільного кодексу №15150 пропонується запровадити право юридичних осіб на «цифрову приватність» та обмежити обробку їхнього «цифрового образу» без їхньої згоди. Якщо ці норми ухвалять без змін, подібний аналіз компаній, їхніх зв’язків і висвітлення суспільно важливих кейсів у цілому стане неможливим.

"Це створює значні ризики для журналістських розслідувань, OSINT-аналізу, процедур KYC/AML і суспільного контролю. Команда YouControl вже запропонувала правки до проєкту ЦК, серед яких зокрема збереження можливості аналізу відкритих даних про юридичних осіб та їхні зв’язки. Сподіваємося, нас, а також медійників і проактивну громадськість будемо почуто, адже документ містить чимало положень, що потребують суттєвих доопрацювань", - наголошують у YouControl.

Більше про ризики нового проєкту Цивільного кодексу для сфери відкритих даних і пропозиції змін — читайте у розбірі від юристів команди YouControl. Проти ухвалення цього документу громадяни зібрали понад 25 тисяч підписів під електронною петицією менше, ніж за добу.

Як повідомила "Українська правда" з посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, серед фізичних осіб найбільшу суму для застави Андрію Єрмаку перерахував колишній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров - 30 мільйонів гривень. Серед інших фізичних осіб, які внесли гроші:

адвокат Сергій Свириба вніс 6,5 млн грн,
юристка та членкиня наглядових рад "Ощадбанку" і "Укрнафти" Роза Тапанова - 8 млн грн,
адвокат Ігор Фомін - 5 млн грн,
політтехнолог Володимир Петров - 80 тис. грн,
Аліна Волошина - 368 тис. грн,
Олександр Крикунов - 500 тис. грн.

Нагадаємо, що 11 травня НАБУ та САП оголосили Андрію Єрмаку підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Слідство вважає, що йдеться про масштабну схему відмивання грошей в особливо великих розмірах.

За інформацією детективів, на території у Козині Київської області фігуранти справи зводили чотири приватні резиденції разом із допоміжними будівлями та окремою спільною SPA-зоною. У документах об'єкти були позначені як R2, R3 та R4. За даними слідства, резиденція R2 нібито призначалася для Єрмака, R3 - для Міндіча, а R4 - для Чернишова. Правоохоронці стверджують, що частина фінансування надходила через так звану "пральню", пов'язану з одним із бізнесменів - майбутніх власників маєтків.

На основі партнерського матеріалу YouControl

Зараз читають на Інформаторі

21:33

Переворот у Кремлі - хто може усунути Путіна і чому ситуація дозріває