БЕБ завершило розслідування проти Коломойського: олігарха судитимуть за чотирма статтями
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі Ігоря Коломойського: бізнесмена звинувачують у масштабних фінансових злочинах
Правоохоронні органи завершили досудове розслідування у справі проти відомого бізнесмена Ігоря Коломойського. Матеріали справи передані стороні захисту для ознайомлення. Загалом, розслідування стосується звинувачень Коломойського у заволодінні мільярдами гривень та легалізації незаконно отриманих доходів, всього йдеться про чотири статті КК, матеріали досудового розслідування детективи БЕБ виділили в окреме кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ). Як повідомляється, Коломойського планують судити за такими 4 статтями Кримінального кодексу України:
- привласнення майна,
- незаконні дії з банківськими документами,
- відмивання майна, одержаного злочинним шляхом,
- службове підроблення.
БЕБ уточнило, що розслідування встановило факти незаконних дій із банківськими документами під час фіктивного внесення 5,8 мільярда гривень до каси банку, а також заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які були згодом легалізовані. Частина цих коштів, безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха, була отримана за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку, включаючи понад 2 мільярди гривень.
Крім цього, правоохоронці встановили факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 мільярда гривень коштів компанії "Укрнафта" через укладення фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. Легалізовані незаконним шляхом кошти перевищують 4 мільярди гривень.
Правоохоронні органи традиційно не називають прізвище обвинуваченого, вживаючи термін "відомий олігарх". Однак усі деталі справи вказують на те, що йдеться саме про Ігоря Коломойського.
Справи проти Коломойського: що відомо
У серпні 2023 року БЕБ повідомило про оновлення підозри Коломойському, що стосувалася уточнення механізмів вчинення злочинів, пов’язаних із банківськими операціями та незаконним заволодінням коштами. Нагадаємо, що в рамках цієї справи Коломойського звинувачують у шахрайстві та легалізації 570 мільйонів гривень у період 2013-2020 років шляхом їх виведення за кордон за допомогою підконтрольної банківської інфраструктури.
Також бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках через фіктивне внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважають слідчі, унаслідок підробки документації ці кошти зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.
Окрім цього, бізнесмену оголошено підозру у замовленні вбивства директора юридичної компанії. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що Ігор Коломойський із 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі Служби безпеки України в Києві після рішення Шевченківського райсуду. Останній обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави, яку бізнесмен не вніс. Наразі розмір застави Ігорю Коломойському збільшений з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярда гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
