БЭБ завершило расследование против Коломойского: олигарха будут судить по четырем статьям
Правоохранители завершили досудебное расследование по делу Игоря Коломойского: бизнесмена обвиняют в масштабных финансовых преступлениях
Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу против известного бизнесмена Игоря Коломойского. Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления. В общем, расследование касается обвинений Коломойского в завладении миллиардами гривен и легализации незаконно полученных доходов, речь идет всего о четырех статьях УК, материалы досудебного расследования детективы БЭБ выделили в отдельное уголовное производство.
Об этом сообщила пресслужба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Как сообщается, Коломойского планируют судить по следующим 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
- присвоение имущества,
- незаконные действия по банковским документам,
- отмывание имущества, полученного преступным путем,
- служебный подлог.
БЭБ уточнило, что расследование установило факты незаконных действий с банковскими документами во время фиктивного внесения 5,8 миллиарда гривен в кассу банка, а также завладение свыше 5,3 миллиарда гривен, которые были впоследствии легализованы. Часть этих средств, безосновательно зачисленных на личные счета олигарха, была получена за счет кредитных средств подконтрольного банку, включая более 2 миллиардов гривен.
Кроме этого, правоохранители установили факт организации завладения бизнесменом свыше 3,3 миллиарда гривен средств компании "Укрнафта" из-за заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись. Легализованные незаконным путем средства превышают 4 миллиарда гривен.
Правоохранительные органы традиционно не называют фамилию обвиняемого, употребляя термин "известный олигарх". Однако все детали дела указывают на то, что речь идет именно об Игоре Коломойском.
Дела против Коломойского: что известно
В августе 2023 г. БЭБ сообщило об обновлении подозрения Коломойскому, что касалось уточнения механизмов совершения преступлений, связанных с банковскими операциями и незаконным завладением средствами. Напомним, что в рамках этого дела Коломойский обвиняется в мошенничестве и легализации 570 миллионов гривен в период 2013-2020 годов путём их вывода за границу посредством подконтрольной банковской инфраструктуры.
Также бизнесмена подозревают в незаконном завладении 5,8 миллиарда гривен в 2013-2014 годах из-за фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считают следователи, по причине подделки документации эти средства зачислялись на личный счет Коломойского.
Кроме того, бизнесмену объявлено подозрение в заказе убийства директора юридической компании. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, что Игорь Коломойский со 2 сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины в Киеве после решения Шевченковского райсуда. Последний избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога, который бизнесмен не внес. Размер залога Игорю Коломойскому увеличен с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
