Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів - деталі, фото, відео
За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда грн
У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському оголосили підозру за двома статтями. Його звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей. Вранці до нього завітали правоохоронці.
Про це повідомили в СБУ. Підозра Коломойському оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство, максимальна санкція статті - 12 років вʼязниці);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, санкція статті - до 15 років).
Окрім того, в соцмережах зʼявилося відео вручення підозри олігарху. Слідчі СБУ завітали до Коломойського зранку 2 вересня.
За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень (570 млн грн), вивівши їх за кордоном. Для цього олігарх використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Наразі триває досудове розслідування. Коломойському вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється БЕБ за оперативного супроводу СБУ, додали у Генпрокуратурі.
Обшуки у Коломойського
1 лютого цього року СБУ та БЕБ провели обшук у Коломойського. Розслідування стосувалось махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
Тоді слідчі задокументували 10 епізодів незаконної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Перед цим, у вересні минулого року, в Ігоря Коломойського детективи НАБУ теж проводили обшук, в ході якого вилучили документи, гаджет, а також звантажили його вміст. Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року. На той момент Ігор Коломойський не проходив у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте у нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписати на канал у Viber можна тут.
