Информатор сообщил СБУ, ДБР и в Генпрокуратуру, где можно забрать украденные в ПриватБанке 200 млн. - ответы удивили.
Информатор надеется, что, несмотря на отказ говорить по существу, найденная нашими журналистами информация будет полезна правоохранительным органам и государственному ПриватБанку. Они смогут вернуть украденные средства, часть которых будут перечислены в качестве дивидендов в госбюджет Украины. Эти деньги во время войны очень важны. Ведь именно из этого источника финансируются Вооруженные силы Украины
На днях пресс-служба ПриватБанка похвасталась решением Высокого суда Англии, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов. США в виде возмещения ущерба и судебных издержек после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против ПриватБанка. Это, конечно, победа. Но не полно. Ведь теперь на основе этого решения нужно взыскать деньги с олигархов. А это уже совсем другая история. Особенно, учитывая, что Информатор провел собственное расследование и нашел, у кого осела часть выведенных из ПриватБанка Коломойским и Боголюбовым денег. Это бывший топ-менеджер банка Тимур Новиков, который сейчас живет за границей. Но почему-то ни юристы ПриватБанка, ни следователи правоохранительных органов не заинтересовались этой информацией.
24 октября Информатор опубликовал материал с анализом решения Высокого суда Лондона о том, как из ПриватБанка в интересах Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова было выведено и не возвращено 1 млрд 911 млн 877 тыс. 385 долларов США в течение 2013-2016 годов.
Центральную роль в схеме отмывания средств сыграла кипрская компания Primecap (страница 70, пункт 274). Primecap действовала как центр для перераспределения этих средств по сети компаний. Также Primecap участвовала в управлении кипрскими фирмами, ссудившими деньги в ПриватБанке. По утверждению представителей ПриватБанка, эта фирма контролировалась Коломойским и Боголюбовым, хотя они это отрицали.
С 1 апреля 2013 г., как указывается в решении суда (с. 72, п. 281), компанией Primecap руководил Тимур Новиков как "старший консультант" и получал за это оплату. Он же в настоящее время работал первым заместителем председателя правления ПриватБанка, отвечал в банке за инвестиционный бизнес, координировал подготовку документов, а еще входил в кредитный комитет банка (ECC). В составе кредитного комитета Новиков одобрил выделение ПриватБанком 127 из 134 ссуд (relevant loans), по которым из банка было выведено почти 2 млрд дол.
Тимур Новиков, по меньшей мере, с 2019 года проживает в Швейцарии. Место его жительства известно. Также зарегистрирован на него в Украине бизнес и паспорт гражданина Украины. То есть можно просто прийти к нему и получить миллионы для государственного ПриватБанка.
Чтобы убедиться, что правоохранители не пропустили это важное расследование, Информатор 3 ноября послал запросы в СБУ, ДБР, Офис Генпрокурора и ПриватБанк с вопросами, принимались ли меры реагирования относительно деятельности Тимура Юрьевича Новикова в должности первого заместителя председателя АО «ПриватБанк». 2013-2016 году и участия Новикова в отмывании средств из ПриватБанка (назначались ли проверки, открывались уголовные производства, осуществлялась передача материалов в другие правоохранительные органы). В случае отрицательного ответа, Информатор просил безотлагательно принять меры реагирования и принять решение в соответствии с законодательством. Ответы шокировали!
ПриватБанк и Генпрокуратура просто проигнорировала запрос СМИ, хотя по закону должны были ответить до 11 ноября.
Начальник отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов Управления обеспечения деятельности Государственного бюро расследований Оксана Згиблова 7 ноября написала длинный запутанный текст, общий смысл которого: ничего мы вам не скажем из-за тайны следствия. Но из ответа нельзя заключить - есть ли следствие или его нет.
Начальник управления СБУ Андрей Дехтяренко 10 ноября ответил, что СБУ занимается очень важными делами, говорить о которых им запрещает закон. Ведь, если много болтать, это может навредить результату.
Информатор надеется, что, несмотря на отказ говорить по существу, найденная нашими журналистами информация будет полезна правоохранительным органам и государственному ПриватБанку. Они смогут вернуть украденные средства, часть которых будут перечислены в качестве дивидендов в госбюджет Украины. Эти деньги во время войны очень важны. Ведь именно из этого источника финансируются вооруженные силы Украины.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
