Топ-менеджер ПриватБанка, которая помогла Коломойскому и Боголюбову украсть миллиарды, продолжает бизнес в Украине
Днепрянка Татьяна Гурьева, замешанная в схеме с отмыванием средств из ПриватБанка, оказалась основательницей успешного бизнеса международного масштаба
У бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Татьяны Гурьевы неплохой бизнес в Украине, а ее компания до 2022 года зарабатывала на россиянах. Высокий суд Лондона называл ее наряду с Тимуром Новиковым одной из главных участниц схемы по отмыванию свыше 1,9 млрд дол. из ПриватБанка в интересах Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 2013–2016 годах. Детальнее - в материале Информатора.
Согласно решению Высокого суда Лондона, в течение 2013-2016 годов в интересах бывших собственников ПриватБанка из финучреждения было украдено 1 млрд 911 млн 877 тыс. 385 долларов США путем выдачи кредитов связанным с Коломойским и Боголюбовым компаниям из Украины и Кипра. Эти и другие кражи денежных средств привели к признанию ПриватБанка неплатежеспособным, его национализации и необходимости государству в дальнейшем вложить в него более 5,75 млрд дол. (или более 155 млрд грн.) для стабилизации работы финучреждения.
Татьяна Гурьева (Tetyana Gurieva) из Днепра в банке была заместителем председателя правления и начальницей департамента обслуживания бизнеса (БОК сокращенно). Входила в состав правления банка с 2000 года. Она также входила в состав кредитного комитета банка, где утвердила 129 мошеннических кредитов (Relevant Loans), по которым из банка вывели средства.
Возглавляемый ею департамент БОК являлся эпицентром мошенничества, обслуживая фиктивные компании-заемщики. Сразу после национализации ПриватБанка государством в декабре 2016 года, Гурьева оттуда уволилась, не передав дела новой администрации (и даже копии документов в комплексы и архив банка). Поэтому новой команде ПриватБанка с нуля приходилось разбираться, чем занимался департамент БОК.
Бизнес Татьяны Гурьевой
Впрочем, участие в подобной неприятной истории не означает, что всю дальнейшую жизнь нужно сидеть, сложа руки. По данным аналитической платформы YouControl, в 2018 году Татьяна Гурьева основала в Киеве фирму ООО "Марбл Арч".
В 2018-2023 годах фирму возглавлял Алан Сланов. С 2023 года – Антон Рогачев. Основным видом деятельности указано производство парфюмерных и косметических средств. Согласно финансовой отчетности компании, ее доходы составляли:
- 2020 год – 1 млн 57 тыс. грн;
- 2021 год – 2 млн 748 тыс. грн;
- 2022 год – 4 млн 246 тыс. грн;
- 2023 год – 2 млн 480 тыс. грн;
- 2024 год – 2 млн 860 тыс. грн.
При этом 2020 и 2021 годы оказались для компании убыточными (прибыли меньше расходов). По состоянию на конец 2024 года у фирмы были активы на 21 млн 421 тыс. грн, но и долги на 19 млн 372 тыс. грн.
По данным таможенной отчетности, одним из основных покупателей продукции этой компании была Российская Федерация – через петербургскую логистическую фирму ООО "20/15" (сейчас уже ликвидирована). В общей сложности "Марбл Арч" поставила за границу товаров в 2021 году на 1,5-2 млн грн, в 2022 году - 3-3,5 млн грн.
Из всей продукции "Марбл Арч" (как производителя) нам в поле зрения попали только зубные щетки торговой марки "Apriori". Их можно купить в сетях аптек по 210 грн. или в интернет-магазинах косметики немного дороже (есть по 350 грн.).
Владелицей торговой марки "Apriori" является британская компания "Fiftyseven Limited", основанная в 2016 году. Ее владелец сын бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Татьяны Гурьевой – Кирилл Гурьев, гражданин Великобритании.
С 2018 ведется серийное производство этих британско-украинских зубных щеток. А еще одна из щеток от Apriori вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая из щеток – стоимость эксклюзивного экземпляра составляла 25 тысяч долларов. А на сайте Apriori есть зубные щетки за 19 тысяч евро - для богатых иностранцев и состоятельных украинцев из "батальонов" "Монако", "Женева", "Вена" и т.д.
С 2021 года щетки Apriori экспортировали в Россию, их можно было найти в Москве в ЦУМе. Однако с началом полномасштабной войны - с марта 2022 года россиян оставили без этих зубных щеток. Компания официально об этом сообщила и осудила войну.
Так что семья бизнесменов Гурьевых, происходящая из города Днепра, теперь не зарабатывает на россиянах. По таможенной информации, последняя поставка от украинской фирмы "Марбл Арч" в Санкт-Петербург состоялась 21 января 2022 года. Отметим, что торговля украинских компаний с Россией до 2022 года не была нарушением законодательства.
Что еще известно о деятельности Гурьевой по судебному решению
Татьяна Гурьева лично вела "Gurieva Spreadsheet" ("Таблица Гурьевой"), которую нашли у нее на ноутбуке во время обысков, а копия была у первого заместителя председателя правления ПриватБанка Тимура Новикова. Это был теневой бухгалтерский журнал мошенничества, который отслеживал более 1,9 млрд долларов. "Unreturned Prepayments" (невозвращенные предоплаты по кредитам) и связывал каждую из них с соответствующим заемщиком и кредитом. Также отмечается, что Гурьева участвовала в сокрытии связей 24 фирм получателей кредитов на 620 млн долларов с Коломойским и Боголюбовым.
Ее исключительная лояльность была продемонстрирована после национализации ПриватБанка. Гурьева возглавила команду, которая, работая из Женевы (из офиса Коломойского и Боголюбова), создала "Lafferty Spreadsheets" ("Таблицы Лафферти"). Это были сфальсифицированные данные, предназначенные для введения в заблуждение Высокого суда Лондона по реальному движению средств. Суд отметил, что эта команда была "осведомлена о моделях транзакций", поскольку ее участники "сами были вовлечены в предполагаемое мошенничество". Также, по данным суда, Гурьева общалась с Коломойским минимум до конца 2019 года (хотя ПриватБанк национализировали в декабре 2016 года) и "нет доказательств, что она была недоступна для Коломойского и Боголюбова" (для общения и выполнения просьб).
Тот факт, что Коломойский и Боголюбов доверили ей сначала ведение учета мошенничества ("Таблицы Гурьевой"), а затем руководство международной операцией по сокрытию мошенничества ("Таблицы Лафферти") из Женевы свидетельствует о том, что она была доверенным лицом двух олигархов. По мнению судьи, вряд ли Гурьева проводила какие-либо операции без согласования с Коломойским и Боголюбовым.
Татьяне Гурьевой принадлежало 0,2422% акций ПриватБанка. На основе этого она с другими бывшими топ-менеджерами ПриватБанка пыталась в 2017 и 2020 годах обжаловать его национализацию через Печерский суд Киева и Хозяйственный суд Киева и вернуть банк Коломойскому и Боголюбову. Но эти попытки были тщетны.
В ноябре 2025 года Высокий суд Лондона в новом решении постановил, что Коломойский и Боголюбов должны заплатить уже государственному ПриватБанку 3 млрд дол. Но не должны при этом платить ни Тимур Новиков, ни Татьяна Гурьева, непосредственно участвовавшие в схеме.
Британский суд не считает Гурьеву и Новикова виновными – они выполняли указания тогдашних владельцев ПриватБанка (и соответственно своих работодателей), за что получали щедрую оплату. В общем, это хозяйственный процесс, а не уголовное дело.
По данным документов, Тимур Новиков, координировавший отмывание средств из ПриватБанка через Кипр в 2013-2016 годах, получил на Кипре 4,8 млн евро (5,5 млн долл.) – через оффшорную компанию Primecap, которая была в центре мошенничества. Татьяна Гурьева не получала посторонних доходов, но ее помощь Коломойскому и Боголюбову могла выражаться в высоких гонорарах в самом ПриватБанке во время работы там и в юридической защите.
Украинские правоохранители не трогали Новикова и Гурьеву. Меньше повезло их бывшим коллегам по ПриватБанку – Людмиле Шмальченко (подозрение в участии в краже 9,2 млрд грн из банка в интересах Коломойского) и Владимиру Яценко (подозрение в присвоении 52 млн грн и отмывании почти 137 млн грн), которые, впрочем, сбежали за границу.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Коломойский и Боголюбов не захотели возвращать ПриватБанку 3 млрд дол. по решению суда: Информатор знает, где спрятаны деньги
- Топ-менеджер ПриватБанка помогла Коломойскому с Боголюбовым украсть миллиарды, но не будет никак наказана
- Боголюбов и Коломойский должны ПриватБанку 3 миллиарда долларов - решение суда
- Можно забрать первые 200 млн, которые украли Коломойский с Боголюбовым – они у Новикова
- Информатор узнал, какой бизнес в Украине имеет хранитель украденных в ПриватБанке миллионов Новиков
