ТОПТЕМЫ:

17:19

Можно забрать первые 200 млн, которые украли Коломойский с Боголюбовым – они у Новикова

Информатор нашел, у кого осела часть выведенных из ПриватБанка Коломойским и Боголюбовым денег. Это бывший топ-менеджер банка Тимур Новиков, который сейчас живет за границей

Дмитрий Петренко Журналист

Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов – эксвладельцы ПриватБанка

Высокий суд Лондона установил, как из ПриватБанка украли почти 2 млрд долларов при помощи кредитов связанным компаниям. Это придало аргументы и для дальнейшей национализации ПриватБанка государством. Упоминается в решении Тимур Новиков - бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка, близкий к Коломойскому и Боголюбову - знающий об этих схемах и получивший 4,8 млн евро за свою деятельность в офшоре.

В решении Высокого суда Лондона говорится, как из ПриватБанка в интересах Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова было выведено и не возвращено 1 млрд 911 млн 877 тыс. 385 долларов США в течение 2013-2016 годов. Для этого применялась схема с выдачей кредитов 47 украинским и 3 кипрским компаниям, которые принадлежали или контролировались Коломойским и Боголюбовым.

После реализации подобных схем Коломойским и Боголюбовым пришлось национализировать ПриватБанк в декабре 2016 года. Расходы государства на докапитализацию ПриватБанка составили более 155 млрд грн (банк был фактически банкротом из-за действий его акционеров и нуждался в значительном внесении средств). То есть государству пришлось из своих средств вложить в сохранение стабильного ПриватБанка более 5,75 млрд долларов.

Центральную роль в схеме отмывания средств сыграла кипрская компания Primecap (страница 70, пункт 274). Primecap действовала как центр для перераспределения этих средств по сети компаний. Также Primecap участвовала в управлении кипрскими фирмами, ссудившими деньги в ПриватБанке. По утверждению представителей ПриватБанка, эта фирма контролировалась Коломойским и Боголюбовым, хотя они это отрицали.

С 1 апреля 2013 г., как указывается в решении суда (с. 72, п. 281), компанией Primecap руководил Тимур Новиков как "старший консультант" и получал за это оплату. Он же в то время работал первым заместителем председателя правления ПриватБанка, отвечал в банке за инвестиционный бизнес, координировал подготовку документов, а еще входил в кредитный комитет банка (ECC). В составе кредитного комитета Новиков одобрил выделение ПриватБанком 127 из 134 ссуд (relevant loans), по которым из банка было выведено почти 2 млрд дол.

Директор департамента ПриватБанка по комплаенсу Дмитрий Лучанинов утверждал, что Тимур Новиков был соучастником в сокрытии связей между Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым с одной стороны и 24 фирмами-заемщиками с другой (с. 112, п. 451). А эти фирмы получили в банке около 620 млн дол.

“Я также считаю очевидным, что он (Новиков, - Ред.) привык действовать в соответствии с указаниями г-на Коломойского, а затем регулярно информировать обоих индивидуальных ответчиков (Коломойского и Боголюбова, - Ред.) о результатах того, что произошло после этих указаний (рабочая практика, которую он объяснил в ином контексте). Очень маловероятно, что он участвовал бы в любой деятельности, которая могла бы рассматриваться как противоречащая интересам индивидуальных ответчиков (Коломойского и Боголюбова, - Ред.), по крайней мере, не уточнив это с ними перед этим”, - пишет британский судья (с. 155, п. 620).

И хотя Игорь Коломойский утверждал, что в 2011 году 12 сотрудников компании Primecap получили все акции компании (с. 73-74, п. 287), однако ни одного документа об этом не сохранилось. Также не сохранилось документа о том, что эти сотрудники-собственники получили какие-то дивиденды или другие выплаты в компании при выводе из ПриватБанка средств по мошеннической схеме с участием Primecap. Кстати, в 2013 году банк вычеркнул Primecap из перечня связанных с собой компаний.

А вот самое интересное, что в отличие от 11 или 12 других сотрудников Primecap (все они были акционерами) своеобразное вознаграждение получил Тимур Новиков (с. 74, п. 287), тоже являвшийся акционером. Компания выпустила ему 1000 выкупных привилегированных акций (redeemable preference shares), дававших право получать 1,2 млн евро в год дивидендов по доходам Primecap до 14 ноября 2017 года. Эта сумма как раз примерно соответствует годовым доходам Primecap за 2013-2016 годы.

Таким образом, Тимур Новиков к своим заработкам в ПриватБанке и другим занятостям мог получить на Кипре в Primecap еще 4,8 млн евро или 5,5 млн дол. в течение 2013-2016 годов. Удивительным здесь выглядит то, что другие сотрудники (и совладельцы одновременно) Primecap не получили никаких дивидендов за это время, обладая более 90% акций фирмы. Трудно понять, почему они на такое согласились и отступили свои средства господину Новикову.

Можно предположить, что эти 4,8 млн евро – это часть от 1,9 млрд долл., выведенных из банка в течение тех же 2013-2016 годов через кредиты подконтрольным фирмам. И эти 4,8 млн евро – своеобразная оплата труда за помощь в организации и реализации этой схемы. По сегодняшнему курсу это около 234 млн 422 тысяч гривен.

То есть деньги стоило бы искать у бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Тимура Новикова, не только работавшего в банке, но и помогавшего Коломойскому и Боголюбову в других вопросах их бизнеса. В частности, в выдаче кредитов связанным компаниям и выводе средств из банка через Кипр на иностранные счета.

Как руководитель департамента инвестиционного бизнеса, согласно судебному документу, Тимур Новиков получал инструкции непосредственно от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (с. 62, п. 239). А за пределами департамента практически никто не знал, чем занимается это подразделение банка.

Впрочем, упомянутые свыше 1,9 млрд. дол. - это еще не все деньги, выведенные из ПриватБанка бывшими его владельцами - Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и их подчиненными. В 2019 году государственный ПриватБанк подал иск против Коломойского, Боголюбова, Новикова на Кипре. Там упоминаются кипрские компании PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, по данным ПриватБанка, принадлежащие или контролируемые Коломойским и Боголюбовым. По мнению юристов ПриватБанка, к национализации банка через Кипр владельцы вывели более 5,5 млрд. дол. - эта сумма указана в кипрском иске для возмещения убытка банку.

В решении Высокого суда Лондона (с. 35, п. 125) утверждается, что после национализации ПриватБанка (декабрь 2016 года) Игорь Коломойский продолжал активно общаться с Тимуром Новиковым через WhatsApp еще не менее года. А на Геннадия Боголюбова после национализации ПриватБанка Тимур Новиков продолжал работать (п. 126), обменивался с ним сотнями сообщений WhatsApp об активах. Новиков также переписывался с Вячеславом Анищенко – личным помощником Боголюбова, который отвечал за инвестиции.

Тимур Новиков, по меньшей мере, с 2019 года (возможно, и раньше) проживает в Швейцарии. Место его жительства известно. Также зарегистрирован на него в Украине бизнес и паспорт гражданина Украины. Правда, по состоянию на 2021 год у него был еще и золотой паспорт Кипра, но могли аннулировать – как это сделали власти страны с рядом украинских и российских миллиардеров и миллионеров, получивших дополнительное гражданство, но имевшие не безупречную репутацию.

В 2021 году СМИ писали, что стражи порядка интересуются и проверяют Тимура Новикова и его бывших нескольких коллег из правления ПриватБанка. Однако, в отличие от, например, Александра Дубилета, Владимира Яценко, Людмилы Шмальченко – уголовные дела в отношении Тимура Новикова не открывались, никаких подозрений не вручали, в розыск его не объявляли. Вроде бы ничего не произошло, и 1,9 млрд дол. из ПриватБанка будто не исчезали.

Вдобавок, с приходом Зеленского к власти (2019 год), Новиков много раз приезжал в Украину по делам, а затем возвращался в Швейцарию. По идее, может получить за границу прибыль со своего украинского бизнеса.

Решение Высокого суда Лондона не говорит о том, кто именно и как вывел средства из ПриватБанка и не предусматривает какого-либо наказания. Но отмечает, что вывод 1,9 млрд дол. осуществлен в интересах тогдашних владельцев банка. И это не могло произойти без помощи части топ-менеджеров банка, подчинявшихся собственникам.

Уголовных дел против Тимура Новикова пока нет. Во всяком случае, о них никто не слышал и не писал. Так что ему нечего бояться. Разве что лишение части имущества, если украинские правоохранители решат этим заниматься и если дело в окружном суде города Лимассол на Кипре Коломойским, Боголюбовым, Новиковым будет проиграно.

В будущих публикациях мы расскажем, какой бизнес в Украине официально имеет господин Новиков и каковы его обороты. Попробуем также найти и зарубежные активы младшего товарища олигархов Коломойского и Боголюбова и, как указывается в некоторых судебных документах, "правой руки Коломойского" или "казначея Коломойского".

Сейчас читают на Информаторе

20:05

ГБР проверит ТЦК Киева после скандальной истории с гибелью мобилизованного