Кабмин разделил законопроект об усилении финмониторинга на два: речь идет об уголовной ответственности
Минфин объясняет, что усиление финансового контроля является частью евроинтеграции Украины
18 апреля Кабмин одобрил разработанный Минфином законопроект, предусматривающий сужение банковской тайны и усиление финмониторинга. Народные депутаты отказались его рассматривать. Минфин доработал документы и на заседании 29 апреля Кбмин принял 2 законопроекта на ту же тему.
Правительство приняло проекты законов Украины :
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)»
- «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».
"Цель законопроектов – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area). Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам. После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения – финансовые границы с ЕС будут стерты.
Преимущества присоединения Украины к SEPA и ключевые принципы одобренного правительственного пакета законопроектов Минфин объясняет в презентации.
Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект о реестре банковских счетов и сейфов (SЕPA), поданный 18 апреля, не мог быть зарегистрирован, так как содержал изменения в финансовом законодательстве и изменения в КУАП/УК. Поэтому Кабмин одобрил уже два отдельных законопроекта на эту тему. После чего один закон пойдет в Налоговый комитет ВР, а другой – в Комитет правоохранительной деятельности.
" И так как до сих пор ведение реестра оставили и в этих версиях закона по Налоговой, то что-то мне подсказывает, что в этих комитетах они и умрут. Фактически законопроект предлагает раскрывать информацию для налоговой обо всех людях на том уровне, как это сейчас делают ФЛПы. И тут у нас куча вопросов о дальнейших намерениях и почему именно это Налоговое должно? основу для попыток полностью раскрыть банковскую тайну для налоговиков.
"Правительство не сдается и снова согласовывает законопроект о реестре счетов и сейфов. Предыдущий законопроект так и не попал в Раду. Следовательно, норма остается, как и была – в Украине хотят создать реестр всех банковских счетов и сейфов физических лиц ", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Он назвал основные параметры финансового законопроекта:
- Государственная налоговая служба (ГНС) будет администрировать новый реестр.
- В базе будут фиксировать факт открытия или закрытия любого счета или банковского сейфа даже в электронных кошельках.
- Информация об остатках на счетах и содержании сейфов вноситься не будет — но сам факт их наличия станет доступным государству.
- Доступ к реестру получат финразведка, правоохранители, суды и другие органы.
Также правительство согласовало законопроект, вводящий штрафы и уголовную ответственность за преследование работников, сообщающих об отмывании денег или финансировании терроризма. Что предполагает документ:
- Административная ответственность для должностных лиц, давящих на обличителей (увольнение, дисциплинарные взыскания и т.п.).
- Уголовная ответственность за незаконное увольнение из-за разоблачения нарушений.
- Ответственность за препятствование работе финансового мониторинга.
Что такое финмониторинг
Финансовый мониторинг – это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Национальный банк устанавливает к банкам и небанковским учреждениям требования по противодействию отмыванию незаконно полученных доходов и проверяет их соблюдение.
В Украине действует закон " О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно которому в Украине создана система финансового мониторинга. Кроме того, существует Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, соответствующее Постановление НБУ и ряд других нормативных актов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
