НБУ оштрафовал Таскомбанк и УкрСиббанк на 13 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга
АО ТАСКОМБАНК заплатит штраф в размере 11 млн грн, а АО УКРСИББАНК – 2 млн грн
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере финмониторинга в мае 2025 года применил к двум банкам меры влияния. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
АО ТАСКОМБАНК заплатит штраф в размере 11 000 000,00 грн за ненадлежащее исполнение банком долга по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов, а также ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
Кроме того, АО ТАСКОМБАНК получил письменную оговорку за ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать по запросу Национального банка достоверную информацию относительно выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых Национальному банку для осуществления им надзора в сфере НДП/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере НДС.
АО УКРСИББАНК заплатит штраф в размере 2 000 000,00 грн за нарушение требований пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующих клиентов.
Что такое финмониторинг
Финансовый мониторинг – это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Национальный банк устанавливает к банкам и небанковским учреждениям требования по противодействию отмыванию незаконно полученных доходов и проверяет их соблюдение.
В Украине действует закон " О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно которому в Украине создана система финансового мониторинга. Кроме того, существует Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, соответствующее Постановление НБУ и ряд других нормативных актов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
Сейчас читают на Информаторе
