Раскрытие банковской тайны: ВР приняла закон от Гетманцева
На период действия военного положения и в течение 2 лет со дня его прекращения или отмены банк должен по запросу Министерства юстиции Украины раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, определенную в запросе Минюста
Верховная Рада приняла в целом законопроект 12306 о факторинге. Инициатором законопроекта выступала группа народных депутатов во главе с главой налогового Комитета Данилом Гетманцевым.
Финальная редакция законопроекта ко второму чтению предусматривает, среди прочего, изменения в заключительные положения Закона «О банках и банковской деятельности» относительно расширения оснований для раскрытия банковской тайны. Эту поправку №251 попросили добавить в правительстве. Она была поставлена 3 июня в подтверждение, и ее поддержали 237 депутатов.
Следовательно, принятый закон предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 2 лет со дня его прекращения или отмены банк по запросу Министерства юстиции Украины раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, определенную в запросе Минюста.
Полученная информация может быть использована только по спору/делу, связанному с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным владельцем которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.
На период действия военного положения и в течение 2 лет со дня прекращения или отмены Национальный банк Украины имеет право предоставлять Министерству юстиции информацию, составляющую банковскую тайну, о банках и клиентах банков, полученную Нацбанком при осуществлении банковского надзора, валютного надзора, надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, осмотра и оплаты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Полученная информация может быть использована только по спору/делу, связанному с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным владельцем которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.
Кроме того, предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня прекращения или отмены военного положения Минюст с целью обеспечения защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров и рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины имеет право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну. участникам дела и их представителям, судьям (арбитрам) по делу, их помощникам и административному персоналу (секретариату арбитража или канцелярии суда и т.п.), экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Система оплаты труда госслужащих изменилась: Зеленский подписал закон
- Телефонное мошенничество: наиболее распространенные схемы и стратегия защиты
- Товары для производства дронов освободили от налогов и ввозной пошлины.
- До 10 лет с конфискацией: в Украине введена уголовная ответственность за нарушение санкций
