НБУ оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк на 13 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу
АТ ТАСКОМБАНК заплатить штраф у розмірі 11 млн грн, а АТ УКРСИББАНК - 2 млн грн
Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу в травні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу. Про це повідомила прес-служба НБУ.
АТ ТАСКОМБАНК заплатить штраф у розмірі 11 000 000,00 грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів, а також неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Крім того, АТ ТАСКОМБАНК отримав письмове застереження за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку достовірну інформацію що стосується виконання банком вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ.
АТ УКРСИББАНК заплатить штраф у розмірі 2 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючих клієнтів.
Що таке фінмоніторинг
Фінансовий моніторинг – це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
В Україні діє закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, згідно з яким в Україні створено систему фінансового моніторингу. Крім того, існує Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідна Постанова НБУ та низка інших нормативних актів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
