НБУ оштрафовал iPay на 16,5 млн грн
Регулятор наказал оператора онлайн-платежей за недостатки контроля платежных операций.
Национальный банк 2 сентября применил к ООО "УПР", работающему под брендом iPay, штраф в размере 16,5 млн грн за нарушение требований законодательства о платежных услугах. В этот раз НБУ оштрафовал компанию именно за ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции. Кроме штрафа, регулятор вынес компании письменную оговорку за ряд других нарушений. Решение принял Комитет Национального банка по надзору и регулированию деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры.
Национальный банк Украины применил к ООО "УПР" (ЕГРПОУ 37973023) меры влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Нарушения выявили по результатам безвыездного надзора - в частности, речь шла о ненадлежащем обеспечении контроля качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции.
Меру влияния в виде наложения штрафа в размере 16,509 млн. грн. применили за нарушение ООО "УПР" требований Закона Украины "О платежных услугах". ООО "УПР" обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня доведения до сведения решения Комитета.
Письменную оговорку компания получила за нарушение требований Закона Украины "О платежных услугах", Положение о требованиях к системе управления предоставлятеля финансовых платежных услуг и Положение о порядке осуществления авторизации деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг. В течение не более 30 календарных дней с даты получения решения Комитета, компания должна принять меры по устранению и недопущению в дальнейшей деятельности указанных нарушений.
Что следует знать о поставщике услуг iPay
ООО "УПР" - украинское небанковское платежное учреждение, которое обеспечивает работу популярного онлайн-сервиса платежей и переводов iPay.ua и предоставляет услуги по переводу средств без открытия счета. Решения Комитета вступают в силу со дня доведения их до сведения учреждения, а компания обязана выполнить требования регулятора в определенные сроки.
Ранее Информатор сообщал, что через финмониторинг банки платят миллионы гривен штрафов от НБУ – регулятор регулярно фиксирует нарушения в банковских учреждениях во время проверок соблюдения законодательства о противодействии отмыванию средств. Также мы писали, что НБУ оштрафовал на миллионы банки ПУМБ, УкрСиббанк и Таскомбанк за нарушение правил финансового мониторинга, что свидетельствует об усиленном внимании регулятора к этой сфере на банковском рынке.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
