Налоговики из Днепропетровщины украли более 150 миллионов гривен у украинских компаний, оказавшихся под оккупацией
Чиновники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний
В Украине прекратили хищение активов компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях нашего государства. К сделке причастны должностные лица Государственной налоговой службы. Из-за незаконных действий чиновников предприниматели потеряли более 150 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Следователи выяснили, что схема заключалась в махинациях с НДС. В частности, дельцы присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией рашистов. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен. К незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.
«Для реализации схемы её участники несанкционировано вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами», – отметили в СБУ.
Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС. Трём чиновникам и двум их подельникам, в том числе «бухгалтерше», которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершённые лицом, имеющим право доступа к ней).
«Идут следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц», – добавили в СБУ.
Из-за таких действий подозреваемых украинские предприниматели потеряли более 150 миллионов гривен
Руководителя налоговой службы Киева поймали на многомиллионных сделках
В среду, 1 февраля, сотрудники ГБР провели обыск у руководства столичной налоговой. В частности, в исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева. Её разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения. Женщина за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий. Она была председателем комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчёта корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Вместе с другими членами комиссии женщина без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия. Кроме того, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен. Недавно стало известно, что исполняющую обязанности главы налоговой службы Киева уволили, но она подала в суд.
Раньше мы писали о обыски у руководства налоговой Киева.
Кроме того, «Укртатнефть» доплатила полмиллиарда налогов после обысков СБУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
