Три квартири, автівки та гроші: керівницю податкової служби Києва піймали на багатомільйонних оборудках

У середу, 1 лютого, співробітники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової. Зокрема, у виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій. Її викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення. 

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Зловживаючи владою та службовим становищем Датій за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Вона є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у Києві. Разом з іншими членами комісії Датій без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того,  вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

В іншому епізоді керівництво податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг".

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйонів доларів, будинок біля столиці вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 мільйона доларів.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

Що цьому передувало 

1 лютого з обшуками завітали до керівництва столичної податкової. Справа стосується незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у тому числі шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень державних коштів.

Також ми писали, що у Коломойського та Авакова провели обшуки. Крім того, на фоні слідчих дій Арахамія розповів про анонсовані "весняні посадки". 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.