Из «Сенс Банка» пытались вывести активы на миллиарды гривен: подробности
По данным Офиса генерального прокурора, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства
Правоохранители предотвратили выведение за границу миллиардных активов одного из украинских банков. Речь идёт о «Сенс Банке». Это происходило до национализации.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. По данным следствия, после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения отдельных санкций, начали искать пути незаконного вывода активов. Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить собственное участие в управлении банком на подконтрольных лиц. И уже от имени «новых» бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
В дальнейшем, чтобы скрыть «следы» преступления, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства. Во время обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента нашли документы с доказательствами незаконной деятельности.
В целях недопущения нанесения ущерба финансовой системе Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системного государственного рынка банка для последующей передачи на развития государству. Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных для изменения территорий или государственной границы, осуществлено следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины (ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). По данным источников «РБК-Украина» в правоохранительных органах, речь идёт о «Сенс Банке».
О национализации «Сенс Банка»
В марте 2023 года Национальный банк Украины (НБУ) признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО «Сенс Банк» (ранее – «Альфа-Банк»). Речь идёт о компаниях ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited. В связи с этим их лишили права голоса в уставном капитале учреждения. Регулятор объяснил свое решение тем, что владельцы компаний (Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Косогов) попали под санкции. 20 июля НБУ принял решение вывести с рынка системно важное АО «Сенс Банк». Позже Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи всех акций «Сенс Банка». Согласно документу банк перешёл в собственность государства. Главой правления «Сенс Банка» назначен Дмитрий Кузьмин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
