ТОПТЕМИ:

Із "Сенс Банку" намагалися вивести активи на мільярди гривень: подробиці

За даними Офісу генерального прокурора, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства

Владлена Мачульська
Владлена Мачульська Журналіст
Сенс Банк
Викрито схему виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків - Сенс Банку

Правоохоронці запобігли виведенню за кордон мільярдних активів одного з українських банків. Йдеться про "Сенс Банк". Це відбувалось до націоналізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. За даними слідства, після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України власники банку, побоюючись застосування окремих санкцій, почали шукати шляхи незаконного виведення активів. Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну участь в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

Надалі, щоб приховати "сліди" обладнання, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило загрозу для стабільної роботи банківської системи держави. Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місця його топменеджменту знайшли документи з доказами незаконної діяльності.

Зі сплати недопущення завдання шкоди фінансовості України Національний банк України прийняв рішення про виведення системного державного ринку банку для подальшої передачі на розвиток держави. Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених із застосуванням змін між територією або державним кордоном України, здійснено слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України (ст. 110-2 Кримінального кодексу України). За даними джерел "РБК-Україна" у правоохоронних органах, йдеться про "Сенс Банк".

Про націоналізацію "Сенс Банку"

У березні 2023 року Національний банк України (НБУ) визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів АТ "Сенс Банк" (раніше – Альфа-Банк). Йдеться про компанії ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited. У зв'язку з цим їх позбавили права голосу в статутному капіталі установи. Регулятор пояснив своє рішення тим, що власники компаній (Михайло Фрідман, Петр Авен, Андрій Косогов) потрапили під санкції. 20 липня НБУ ухвалив рішення вивести з ринку системно важливий АТ "Сенс Банк". Пізніше Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу всіх акцій "Сенс Банку". Згідно з документом, банк перейшов у власність держави. Головою правління "Сенс Банку" призначено Дмитра Кузьміна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

 

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити