Тимура Новикова упомянули в Англии в деле о хищении миллиардов средств ПриватБанка
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков, очень близкий к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, упоминается в решении Высокого суда Лондона.
10 ноября Высокий суд Лондона вынес решение по делу государственного ПриватБанка против бывших владельцев. По этому решению Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, укравшие из ПриватБанка почти 2 млрд долл., должны вернуть деньги банку. При этом первый заместитель председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков согласовал большинство кредитов, по которым эти миллиарды вывели из банка.
Об этом говорится в новом решении Высокого суда Лондона (The High Court of Justice). В частности, там отмечается, что Тимур Новиков, как и два других члена правления банка, согласовали подконтрольным Коломойскому и Боголюбову компаниям все кредиты. А еще утверждается, что Новиков был очень близок к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Судья отмечает, что два миллиардера частично погасили кредиты собственными активами, что является еще одним доказательством того, что компании, прокредитованные ПриватБанком, были их.
Как говорится в предыдущем решении суда в конце июля, по этим кредитам украинским и кипрским компаниям из ПриватБанка в течение 2013-2016 годов вывели и не вернули 1 миллиард 911 миллионов 877 тысяч 385 долларов (по нынешнему курсу это более 80 млрд 325,4 млн грн).
После реализации подобных схем Коломойским и Боголюбовым пришлось национализировать ПриватБанк в декабре 2016 года. Расходы государства на докапитализацию банка составили более 155 млрд. грн. или 5,75 млрд. дол.
В предыдущем решении суда подробнее рассказывалось о роли Тимура Новикова в схеме отмывания средств из ПриватБанка. Как отметил британский судья в своем решении, Новиков получил 4,8 млн. дол., что было эквивалентом 5,5 млн. дол. (по 1,2 млн евро в год в течение 2013, 2014, 2015, 2016 годов) в кипрской компании Primecap, где работал "старшим консультантом". На нынешние деньги это 233 млн 808 тыс. грн, которые получил Тимур Новиков в оффшорной компании на Кипре, с помощью которой отмывались средства – при этом он параллельно работал в ПриватБанке. По нашему мнению, эти средства он получил за участие в схеме по отмыванию средств.
Центральную роль в схеме отмывания средств сыграла кипрская компания Primecap (страница 70, пункт 274). Primecap действовала как центр для перераспределения этих средств по сети компаний. Также Primecap участвовала в управлении кипрскими фирмами, ссудившими деньги в ПриватБанке. По утверждению представителей ПриватБанка, эта фирма контролировалась Коломойским и Боголюбовым, хотя они это отрицали.
Помимо подработки в Primecap Тимур Новиков работал первым заместителем председателя правления ПриватБанка, отвечал в банке за инвестиционный бизнес, координировал подготовку документов, а еще входил в кредитный комитет банка (ECC). В составе кредитного комитета Новиков одобрил выделение ПриватБанком 127 из 134 ссуд (relevant loans), по которым из банка было выведено почти 2 млрд дол. В решении суда отмечается, что Новиков привык действовать в соответствии с указаниями Коломойского и в интересах Коломойского и Боголюбова.
Упомянутые выше 1,9 млрд. дол. - это еще не все деньги, выведенные из ПриватБанка бывшими его владельцами - Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и их подчиненными. В 2019 году государственный ПриватБанк подал иск против Коломойского, Боголюбова, Новикова на Кипре. Там упоминаются кипрские компании PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, по данным ПриватБанка, принадлежащие или контролируемые Коломойским и Боголюбовым. По мнению юристов ПриватБанка, до национализации банка через Кипр владельцы вывели более 5,5 млрд дол. - эта сумма указана в кипрском иске для возмещения банка. Напомним, у Новикова из этих денег оказалось 5,5 млн дол.
Тимур Новиков, по меньшей мере, с 2019 года проживает в Швейцарии. Место его жительства известно. Также зарегистрирован на него в Украине бизнес и паспорт гражданина Украины. До этого он жил на Кипре и имел (или имеет) паспорт Кипра.
Мы обратились в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, чтобы там обратили внимание на деятельность этого бизнесмена и его участие в отмывании средств из ПриватБанка в интересах Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Что нам ответили в СБУ и ГБР - читайте здесь. Также мы попросили ПриватБанк прокомментировать, обращались ли они в правоохранительные органы относительно Тимура Новикова - ответа пока нет.
Читайте нас в Facebook
