Ермак получил подозрение из-за Династии – следствие заявляет о легализации 460 млн грн
По делу об элитной застройке в Козине на Киевщине следователи заявили об "отмывании" сотен миллионов гривен и аресте недостроенных объектов
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку по делу коттеджного городка "Династия" под Киевом. По данным следствия, при строительстве элитных резиденций в Козине участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен.
В материалах производства фигурируют люди под псевдонимами "Че Гевара", "Карлсон" и "R2". Следователи утверждают, что активная фаза строительства продолжалась даже после начала полномасштабной войны.
По материалам дела, в 2018 году "Че Гевара", которого СМИ связывают с бывшим вице-премьер-министром и экспредседателем "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, вошел в число учредителей ООО BLOOM Development. Через год компания приобрела более 4 гектаров земли на территории Козинского сельсовета. Именно эти участки легли в основу будущего строительства.
В ноябре 2019 года Че Гевара возглавил Киевскую областную государственную администрацию и передал свою долю в обществе жене. Уже в марте 2020 г. он стал министром развития общин и территорий. В тот же период началась разработка концепции частных резиденций Династия. Для реализации проекта, по данным следствия, была сформирована команда из подконтрольных лиц.
Следователи установили, что стоимость земли в Козине составляла от 4 до 20 тысяч долларов за сотку. Резиденции планировали строить на площади более 8 гектаров, а стоимость проекта могла превысить 6 миллионов долларов.
Впоследствии к строительству присоединился "Карлсон". Приблизительно тогда же в материалах дела появился еще один человек под псевдонимом "R2", которым следствие считает Андрея Ермака. Также в производстве упоминаются "R1", "R3" и "R4".
Участники схемы договорились о строительстве четырех частных резиденций для постоянного проживания. Площадь каждого дома должна составлять около 1000 квадратных метров. Кроме того, проект предусматривал вспомогательные постройки и общую пятую резиденцию со SPA, бассейном и спортивным залом. По сметам, строительство одного объекта оценивали примерно в 2 миллиона долларов.
Начало строительства: наличные деньги через помощников и фиктивные кооперативы
Активная фаза работ началась в июне 2021 года. Перед началом строительства объекты освятили. По данным следствия, жена священника, приглашенного на церемонию, в 2022 году стала формальной владелицей одной из квартир, предоставленных как неправомерная выгода "Че Гевары" во время его пребывания в должности министра развития общин и территорий.
В НАБУ заявили, что строительство финансировались двумя способами. Первый вариант – через жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", который создали подконтрольные "Че Гевары". Через его счета проводили средства, часть которых направлялись на строительство, чтобы создать "видимость легальности".
Второй способ следователи называют основным. По этой схеме часть наличных передавали работникам через личного помощника "Че Гевары", а другую получал человек из окружения "Карлсона".
По версии следствия после начала полномасштабной войны строительство не прекратилось, а темпы работ выросли. Позже участники проекта начали искать способы легализации средств, поскольку фактические масштабы застройки не соответствовали официальным объемам финансирования. Среди вариантов, о которых идет речь в материалах дела, была покупка документов для подтверждения законности происхождения денег.
До "лучших времен": остановка строительства "Династии"
В 2025 году "Карлсон", по данным следствия, решил остановить строительные работы до "лучших времен". Это произошло на фоне вручения подозрения "Че Гевары" и опасений по разоблачению схемы.
Следователи считают, что в течение 2021-2025 годов во время строительства "Династии" участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен, а общая сумма "отмытых" средств составила около 9 миллионов долларов.
После огласки вокруг "Династии" владельцы пытались вывести земельные участки и недострои из-под возможного ареста. Однако ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на землю и незавершенное строительство в Козине. Детективы и прокуроры также провели осмотр городка.
В ходе расследования правоохранители установили, что на одного из экспертов оказывали давление, чтобы он не проводил исследование. По этому факту было открыто отдельное уголовное производство.
Появление записей о "Династии"
29 апреля была обнародована часть записей, полученных из источников в политической среде. В деле "Миндичгейта" на них зафиксировали разговоры о строительстве коттеджного городка "Династия" в Козине, расходы на поместья и попытки срочно заморозить проект. В обнародованных разговорах также упоминали дома, которые приписывали "Андрею" и "Вове". По данным журналистов, одно из четырех поместий в Козине якобы строили для президента Владимира Зеленского.
Ранее ряд СМИ и народных депутатов сообщали о следственных действиях НАБУ и САП в отношении Ермака. Тогда деталей производства официально не раскрывали. В медиа писали, что антикоррупционные органы якобы пытались получить доступ к мобильному телефону экспредседателя Офиса президента. Кадры процессуальных действий появились в сети – они проходили в центре Киева возле Дворца спорта.
Следите за нами в Viber
Сейчас читают на Информаторе
