Вивезла до Молдови 64 тисячі доларів і отримала штраф 437 тис. грн - юрист коментує рішення суду
Хаджибейський районний суд Одеси відмовив у скасуванні постанови митниці про штраф за незадеклароване переміщення 64 тисяч доларів через кордон, але ця справа не така проста, як виглядає, юрист Катерина Гриняк звернула увагу на важливі аспекти
Хаджибейський районний суд Одеси відмовив у задоволенні позову громадянки Казахстану, яка оскаржувала штраф Одеської митниці за незадеклароване вивезення з України 64 000 доларів. Суд визнав постанову митниці правомірною та залишив стягнення в силі. Рішення ухвалено 1 травня 2026 року. Юрист Катерина Гриняк звернула увагу на важливі аспекти.
За матеріалами справи, 13 липня 2025 року жінка перетнула митний кордон на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" митного поста "Дністровський" у напрямку Республіки Молдова, обравши зелений коридор. Цим вона фактично заявила, що не переміщує цінностей, які підлягають декларуванню. Про порушення стало відомо від митних органів Молдови - згідно з матеріалами справи, молдовська митниця в аеропорту Кишинева зупинила жінку при посадці на рейс "Кишинів-Стамбул" і виявила у неї незадекларовані 64 000 доларів.
Постановою заступника начальника Одеської митниці від 8 січня 2026 року жінку притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. Штраф розрахували як 20% від суми перевищення встановленого ліміту в 10 000 євро і він склав 437 386,80 гривень.
Аргументи сторін у справі зводились до таких позицій:
- Представник жінки стверджував, що пояснення від 27 вересня 2025 року було написано під тиском і під диктовку митних інспекторів, а тому є недопустимим доказом.
- Захист також посилався на розписки про передання коштів на зберігання подрузі в Молдові і на те, що сума не перевищувала ліміт.
- Представник Одеської митниці позов не визнала, наполягаючи на законності постанови та наявності складу правопорушення.
Суд встановив обставини та відхилив доводи захисту
Суд критично оцінив доводи про примус під час надання пояснень, зазначивши відсутність у матеріалах справи належних доказів на підтвердження цих обставин. Показання свідка підтвердили, що після перетину кордону жінки одразу прослідували до аеропорту Кишинева, а не до адреси в місті, де нібито мала відбутись передача коштів.
Суд також відхилив пояснення про те, що 43 000 доларів жінка отримала в Молдові від знайомої. Розписки датовані травнем 2024 - травнем 2025 року, тобто до продажу квартири в Одесі 2 червня 2025 року. Водночас молдовська митниця зафіксувала, що жінка обґрунтовувала походження 64 000 доларів саме надходженнями від продажу нерухомості. Ці обставини в сукупності суд визнав такими, що підтверджують вчинення правопорушення.
Суд також відхилив аргумент про порушення порядку розгляду справи - представника позивачки було належно повідомлено про час і місце засідання. Митниця також вживала заходів для виклику заявлених свідків, і їхня неявка не є підставою для відкладення розгляду.
Коментар юриста
"Відповідно до правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України, фізична особа зобов’язана письмово задекларувати готівкову валюту, якщо її сума перевищує еквівалент 10 000 євро. Це правило діє незалежно від того, чи є кошти власними заощадженнями, доходом або отримані з інших законних джерел. На практиці митні органи України враховують не лише факт перетину кордону, а й подальші перевірки за кордоном, де може бути виявлена незадекларована готівка", - каже юрист Катерина Гриняк.
Вона розповіла, як застосовується міждержавний інформаційний обмін між митними службами, і українські органи отримують відповідні дані для перевірки:
- якщо валюта не була задекларована при виїзді з України - це може бути кваліфіковано як порушення митних правил;
- подальше виявлення коштів за кордоном часто стає підставою для передачі інформації до України;
- після отримання таких даних митні органи можуть ініціювати перевірку та питання про притягнення до відповідальності;
- сам факт законного походження коштів не звільняє від обов’язку декларування;
- ключовим є саме дотримання процедури при перетині кордону.
"Важливо: порушення полягає не у володінні коштами, а у відсутності їх належного декларування. Отже, якщо сума перевищує встановлений ліміт, декларування на українському кордоні є обов’язковим і фактично є єдиним способом уникнути ризику подальших претензій. Дотримання митних правил при виїзді - це не формальність, а питання подальших перевірок і відповідальності", - каже Катерина Гриняк.
Правила вивезення готівки з України
Фізичні особи можуть вивозити будь-яку суму готівки, однак без обов'язкового декларування дозволено перевозити лише кошти в межах установленого ліміту. Резиденти України мають право вивозити готівкову валюту в еквіваленті до 10 000 євро без подання митної декларації та підтверджувальних документів. Детальні роз'яснення щодо правил вивезення валюти оприлюднив Національний банк у відповідному повідомленні.
За відсутності підтвердних документів перевезення готівки понад установлену норму вважається порушенням митних правил. У такому разі передбачена відповідальність згідно зі статтею 471 Митного кодексу України - порушнику загрожує штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту. Письмове декларування є обов'язковим, якщо особа переміщує валюту у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. Документи, які підтверджують зняття готівки з банківських рахунків, залишаються дійсними протягом 90 календарних днів із дати зняття коштів. Детальніше про те, скільки грошей перевозити через кордон без декларування, роз'яснила Державна митна служба у відповідному зверненні.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
