Вывезла в Молдову 64 тысячи долларов и получила штраф 437 тыс. грн – юрист комментирует решение суда
Хаджибейский районный суд Одессы отказал в отмене постановления таможни о штрафе за незадекларированное перемещение 64 тысяч долларов через границу, но это дело не так просто, как выглядит, юрист Екатерина Гриняк обратила внимание на важные аспекты
Хаджибейский районный суд Одессы отказал в удовлетворении гражданки Казахстана, которая обжаловала штраф Одесской таможни за незадекларированный вывоз из Украины 64 000 долларов. Суд признал постановление таможни правомерным и оставил взыскание в силе. Решение было принято 1 мая 2026 года. Юрист Екатерина Гриняк обратила внимание на важные аспекты.
По материалам дела, 13 июля 2025 года женщина пересекла таможенную границу на пункте пропуска "Старокозаче-Тудор" таможенного поста "Днестровский" в направлении Республики Молдова, выбрав зеленый коридор. Этим она фактически заявила, что не перемещает ценности, подлежащие декларированию. О возбуждении стало известно от таможенных органов Молдовы – согласно материалам дела, молдавская таможня в аэропорту Кишинева остановила женщину при посадке на рейс "Кишинев-Стамбул" и обнаружила у нее незадекларированные 64 000 долларов.
Постановлением заместителя начальника Одесской таможни от 8 января 2026 женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Штраф рассчитали как 20% от суммы превышения установленного лимита в 10 000 евро и составил 437 386,80 гривен.
Аргументы сторон по делу сводились к следующим позициям:
- Представитель женщины утверждал, что объяснение от 27 сентября 2025 года было написано под давлением и под диктовку таможенных инспекторов, а потому является недопустимым доказательством.
- Защита также ссылалась на расписки о передаче средств на хранение подруге в Молдове и то, что сумма не превышала лимит.
- Представитель Одесской таможни иск не признал, настаивая на законности постановления и наличии состава правонарушения.
Суд установил обстоятельства и отклонил доводы защиты
Суд критически оценил доводы о принуждении при предоставлении объяснений, отметив отсутствие в материалах дела надлежащих доказательств для подтверждения этих обстоятельств. Свидетельские показания подтвердили, что после пересечения границы женщины сразу проследовали в аэропорт Кишинева, а не в адрес в городе, где якобы должна была состояться передача средств.
Суд также отклонил объяснение, что 43 000 долларов женщина получила в Молдове от знакомой. Расписки датированы маем 2024 – маем 2025 года, то есть до продажи квартиры в Одессе 2 июня 2025 года. Молдовская таможня зафиксировала, что женщина обосновывала происхождение 64 000 долларов именно поступлениями от продажи недвижимости. Эти обстоятельства в совокупности суд признал подтверждающими совершение правонарушения.
Суд также отклонил аргумент о нарушении порядка рассмотрения дела - представитель истицы был надлежаще уведомлен о времени и месте заседания. Таможня также принимала меры по вызову заявленных свидетелей, и их неявка не является основанием для отложения рассмотрения.
Комментарий юриста
"Согласно правилам перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины, физическое лицо обязано в письменном виде задекларировать наличную валюту, если ее сумма превышает эквивалент 10 000 евро. Это правило действует независимо от того, есть ли средства собственными сбережениями, доходом или получены из других законных источников. На практике таможенных границ. и последующие проверки за рубежом, где могут быть выявлены незадекларированные наличные", - говорит юрист Екатерина Гриняк.
Она рассказала, как применяется межгосударственный информационный обмен между таможенными службами, и украинские органы получают соответствующие данные для проверки:
- если валюта не была задекларирована при выезде из Украины – это может быть квалифицировано как нарушение таможенных правил;
- дальнейшее выявление средств за границей часто становится основанием для передачи информации в Украину;
- после получения таких данных таможенные органы могут инициировать проверку и вопросы привлечения к ответственности;
- сам факт законного происхождения средств не освобождает от обязанности декларирования;
- ключевым является именно соблюдение процедуры при пересечении границы.
"Важно: нарушение заключается не во владении средствами, а в отсутствии их надлежащего декларирования. Следовательно, если сумма превышает установленный лимит, декларирование на украинской границе является обязательным и фактически является единственным способом избежать риска дальнейших претензий. Соблюдение таможенных правил при выезде - это не формальность, а вопрос дальнейших проверок и ответственности", - говорит Екатерина Гриняк.
Правила вывоза наличных из Украины
Физические лица могут вывозить любую сумму наличных денег, однако без обязательного декларирования разрешено перевозить только средства в пределах установленного лимита. Резиденты Украины имеют право вывозить наличную валюту в эквиваленте до 10 000 евро без предоставления таможенной декларации и подтверждающих документов. Подробные разъяснения по правилам вывоза валюты обнародовал Национальный банк в соответствующем сообщении.
При отсутствии подтверждающих документов перевозка наличных денег сверх установленной нормы считается нарушением таможенных правил. В таком случае предусмотрена ответственность согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины – нарушителю грозит штраф в размере 20% от суммы превышения лимита. Письменное декларирование обязательно, если лицо перемещает валюту в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро. Документы, подтверждающие снятие наличных с банковских счетов, остаются действительными в течение 90 календарных дней с даты снятия средств. Детальнее о том, сколько денег перевозить через границу без декларирования, разъяснила Государственная таможенная служба в соответствующем обращении.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
