В Україні ліквідували 94 шахрайських кол-центри – знайшли мільйони доларів, люксові годинники та елітний автопарк
СБУ і поліція за тиждень провели 411 обшуків, вилучили криптогаманці, золото та розкішні авто
В Україні за тиждень зупинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Вони обманювали громадян України та інших країн на мільйони гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 2 мільйони доларів готівки, злиток банківського золота, елітні годинники та розкішні авто.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі. За словами генпрокурора, за процесуального керівництва прокуратури триває масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття кол-центрів по всій країні. Лише з початку минулого тижня слідчі провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів.
"Схеми були різними, але мета одна - заволодіти чужими грошима", - написав Руслан Кравченко, генеральний прокурор.
Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах. Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також забрали 22 транспортних засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger та інші преміальні автомобілі й мотоцикли BMW.
Крім готівки й техніки, у шахраїв знайшли:
- понад 2 млн доларів США та 64 тисяч євро готівкою;
- кілограм банківського золота у злитках;
- елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina;
- інші ювелірні вироби.
Розкрито схеми обману потерпілих
Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а частину працівників перевіряли на поліграфі, щоб убезпечити злочинну діяльність від викриття. Одні шахраї представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи, а треті шукали тих, хто вже втратив гроші, і ошукували їх повторно під приводом "повернення інвестицій".
Для переконливості зловмисники використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, а також застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно. Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб, а прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю та автомобілі.
Серед потерпілих - громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою, їм завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень. Наразі підозру повідомили 26 особам, а слідчі продовжують аналізувати вилучені масиви даних і встановлювати всіх причетних.
Міжнародні шахрайські мережі викривають регулярно
Раніше Інформатор повідомляв, що поліція України разом із правоохоронцями Чехії викрили мережу кол-центрів, які обманули громадян країн Євросоюзу на 12 мільйонів гривень. Також ми писали, що у Харкові правоохоронці розгромили шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Латвії, а деталі цієї операції розповів генеральний прокурор.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
