Викрито мережу кол-центрів, які ошукали громадян ЄС на 12 мільонів - спільна операція поліції України та Чехії
Українські та чеські слідчі завершили розслідування щодо шахраїв, які обдурили 11 громадян Чехії.
Українські та чеські поліцейські завершили спільне розслідування щодо мережі шахрайських кол-центрів, які обдурили громадян Чехії на суму, еквівалентну 12 мільйонам гривень. Оператори кол-центрів під приводом захисту банківських рахунків переконували жертв передавати гроші на підозрілі реквізити або купувати криптовалюту. Злочинна мережа діяла упродовж лютого-травня 2024 року спочатку на Дніпропетровщині, а потім перемістилася до Київської та Кіровоградської областей. Обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації вже скеровано до суду.
Заходи з викриття шахрайської організації, яка незаконно заволоділа фінансовими рахунками громадян Чехії, проводили оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів Чехії, повідомляє Національна поліція України. За даними слідства, фігуранти заволоділи коштами 11 громадян Чеської Республіки.
Схема шахраїв була типовою для телефонного вимагання: оператори видавали себе за працівників банків і повідомляли жертвам про нібито загрозу несанкціонованого доступу до їхніх рахунків. Після цього вони переконували людей терміново переказати кошти на інші реквізити або придбати криптовалюту, щоб "убезпечити" заощадження.
У межах досудового розслідування на території України затримали громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких згодом екстрадували. Стосовно громадян Чехії вже ухвалили обвинувальні вироки, які підтвердили їхню участь у шахрайському кол-центрі під керівництвом мешканця Дніпра.
Розслідування завершили передачею справи до суду
Наразі обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації скеровано до суду для вирішення справи по суті. Слідство встановило, що мережа кол-центрів переносила свою діяльність між регіонами, щоб уникнути викриття. Спочатку вона працювала на Дніпропетровщині, потім у Київській та Кіровоградській областях.
Подібні транснаціональні шахрайські схеми з кол-центрами останніми роками стають дедалі витонченішими та часто виходять за межі простого обману з банківськими рахунками, поєднуючись з іншими видами злочинної діяльності.
Українські правоохоронці регулярно викрили десятки шахрайських схем
Раніше Інформатор повідомляв, що прокуратура викрила схему угруповання з Чернівців, яке організувало шахрайський call-центр, а згодом перейшло до замовних підпалів у Берліні. Ця справа показала, що злочинні мережі, які починають з телефонного шахрайства, здатні розширюватися до значно тяжчих злочинів за кордоном.
Також ми писали про поради кіберполіції, як розпізнати шахраїв, які використовують онлайн-платформи для обману покупців авто. Правоохоронці наголошують, що зловмисники постійно змінюють інструменти обману, тож громадянам варто перевіряти будь-які підозрілі прохання про переказ коштів.
Слідкуйте за нами у Telegram
