В Украине ликвидировали 94 мошеннических колл-центра – нашли миллионы долларов, люксовые часы и элитный автопарк
СБУ и полиция за неделю провели 411 обысков, изъяли криптогаманцы, золото и роскошные авто
В Украине за неделю остановили работу 94 мошеннических колл-центров. Они обманывали граждан Украины и других стран на миллионы гривен. Во время обысков правоохранители обнаружили более 2 миллионов долларов наличных денег, слиток банковского золота, элитные часы и роскошные авто.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. По словам генпрокурора, при процессуальном руководстве прокуратуры идет масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции по разоблачению колл-центров по всей стране. Только с начала минувшей недели следователи провели 411 обысков и ликвидировали 1794 рабочих места операторов.
"Схемы были разными, но цель одна – завладеть чужими деньгами", – написал Руслан Кравченко, генеральный прокурор.
Следственные действия происходили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожье, Ивано-Франковской и других регионах. Во время обысков изъято более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптогаманцев и 90 банковских карт. Также забрали 22 транспортных средства, в том числе Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger и другие премиальные автомобили и мотоциклы BMW.
Кроме наличных и техники, у мошенников нашли:
- более 2 млн. долларов США и 64 тысячи евро наличными;
- килограмм банковского золота в слитках;
- элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina;
- другие ювелирные изделия.
Раскрыты схемы обмана потерпевших
Организаторы набирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по специально подготовленным сценариям, часть работников проверяли на полиграфе, чтобы обезопасить преступную деятельность от разоблачения. Одни мошенники представлялись консультантами по выгодным инвестициям, другие заманивали людей на фейковые торговые платформы, а третьи искали уже потерявших деньги и обманывали их повторно под предлогом "возврата инвестиций".
Для убедительности злоумышленники использовали поддельные документы, представлялись юристами, работниками банков и государственных органов, а также применяли технологии deepfake. В некоторых случаях после потери сбережений людей убеждали брать кредиты, ссужать средства и продавать имущество. Вырученные деньги переводили в криптовалюту, дробили между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц, а доходы вкладывали в элитную недвижимость, землю и автомобили.
Среди пострадавших – граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии. По предварительной оценке, им нанесен ущерб более чем на 100 миллионов гривен. Подозрение сообщили 26 лицам, а следователи продолжают анализировать изъятые массивы данных и устанавливать всех причастных.
Международные мошеннические сети разоблачают регулярно
Ранее Информатор сообщал, что полиция Украины вместе с правоохранителями Чехии разоблачили сеть колл-центров, которые обманули граждан стран Евросоюза на 12 миллионов гривен. Также мы писали, что в Харькове правоохранители разгромили мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Латвии, а детали этой операции рассказал генеральный прокурор.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
