ТОПТЕМИ:

В Одесі шахрайський колл-центр під виглядом інвесткомпанії щомісяця заробляв до 200 тисяч доларів: деталі від прокуратури

Правоохоронці провели близько 30 обшуків, вилучена вся техніка шахраїв

Ліна Кіндратюк
Ліна Кіндратюк Admin
Колл-центр
Правоохоронці затримали 3 керівників та 14 учасників колл-центру, загалом штат складався з близько 80 людей

В Одесі правоохоронці "прикрили" масштабний шахрайський колл-центр. Під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти банда виманювала кошти в українців та іноземців. Щомісяця шахраї заробляли 150-200 тисяч доларів США.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Правоохоронці затримали 3 керівників та 14 учасників колл-центру.

Працівники колл-центру
Працівники колл-центру

За даними слідства, вони телефонували громадянам різних країн та представлялися працівниками інвестиційної компанії. Обманом вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи. Жертвами стали українці та громадяни Молдови, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та США.

Шахраї орендували приміщення, в якому створили окремі структурні підрозділи злочинної організації - "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ Тім-лідерів". Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо обману потерпілих та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл-центру складала до 80 працівників.

Підказка, як розмовляти з потерпілими
Підказка, як розмовляти з потерпілими

Щомісячний дохід шахраїв становив 150-200 тисяч доларів США. З них до 100 тисяч доларів йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тисяч доларів - на зарплати. Тільки оренда приміщення становила 10 тисяч доларів на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяця для конспірації.

Загалом правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.

Офіс колл-центру
Офіс колл-центру

Затриманим шахраям повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також слідчі встановлюють інших учасників схеми, всіх потерпілих та завдані збитки.

Ліквідація шахрайських колл-центрів в Україні

У вересні цього року правоохоронці у Києві затримали організаторів колл-центру. Вони викрали, били та стріляли в 19-річного хлопця, який хотів влаштуватися оператором в колл-центрі, але одразу зрозумів, чим там займаються.

Затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм загрожує 2 ст. 146 КК України, де санкції передбачають позбавлення волі до п'яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити