В Одесі шахрайський колл-центр під виглядом інвесткомпанії щомісяця заробляв до 200 тисяч доларів: деталі від прокуратури
Правоохоронці провели близько 30 обшуків, вилучена вся техніка шахраїв
В Одесі правоохоронці "прикрили" масштабний шахрайський колл-центр. Під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти банда виманювала кошти в українців та іноземців. Щомісяця шахраї заробляли 150-200 тисяч доларів США.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Правоохоронці затримали 3 керівників та 14 учасників колл-центру.
За даними слідства, вони телефонували громадянам різних країн та представлялися працівниками інвестиційної компанії. Обманом вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи. Жертвами стали українці та громадяни Молдови, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та США.
Шахраї орендували приміщення, в якому створили окремі структурні підрозділи злочинної організації - "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ Тім-лідерів". Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо обману потерпілих та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл-центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід шахраїв становив 150-200 тисяч доларів США. З них до 100 тисяч доларів йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тисяч доларів - на зарплати. Тільки оренда приміщення становила 10 тисяч доларів на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяця для конспірації.
Загалом правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
Затриманим шахраям повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також слідчі встановлюють інших учасників схеми, всіх потерпілих та завдані збитки.
Ліквідація шахрайських колл-центрів в Україні
У вересні цього року правоохоронці у Києві затримали організаторів колл-центру. Вони викрали, били та стріляли в 19-річного хлопця, який хотів влаштуватися оператором в колл-центрі, але одразу зрозумів, чим там займаються.
Затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм загрожує 2 ст. 146 КК України, де санкції передбачають позбавлення волі до п'яти років.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Шахраї вигадали нові схеми для виманювання грошей: вони спрямовані як на військових, так і на цивільних
- В Одесі затримали директора кадрової агенції: він вигадав власну схему відправки ухилянтів до ЄС
- Інтернет-шахраї продали чоловіку фальшиві талони на пальне: що в такому випадку робити
- В Одесі завершено слідство щодо злочинної організації, яка тримала під контролем міську раду та бюджет міста: деталі
