В Одессе мошеннический колл-центр под видом инвесткомпании ежемесячно зарабатывал до 200 тысяч долларов: детали от прокуратуры

В Одессе правоохранители "прикрыли" масштабный мошеннический колл-центр. Под предлогом вложения средств в покупку криптовалюты банда выманивала средства у украинцев и иностранцев. Ежемесячно мошенники зарабатывали 150-200 тысяч долларов США.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Правоохранители задержали 3 руководителей и 14 участников колл-центра.

По данным следствия, они звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Обманом они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы. Жертвами стали граждане Молдовы, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Мошенники арендовали помещение, в котором создали отдельные структурные подразделения преступной организации – "служба безопасности", "отдел холодиков" и "отдел Тим-лидеров". Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по обману потерпевших и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 человек.

Ежемесячный доход мошенников составил 150-200 тысяч долларов США. Из них до 100 тысяч долларов уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тысяч долларов – на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тысяч долларов в месяц, который мошенники меняли каждые 3-4 месяца для конспирации.

В общей сложности правоохранители провели около 30 обысков. Изъяли компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими потерпевшими.

Задержанным мошенникам сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также следователи устанавливают других участников схемы, всех потерпевших и нанесенный ущерб.

Ликвидация мошеннических колл-центров в Украине

В сентябре этого года правоохранители в Киеве задержали организаторов колл-центра. Они похитили, избивали и стреляли в 19-летнего парня, который хотел устроиться оператором в колл-центре, но сразу понял, чем занимаются.

Задержанным доложено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им грозит 2 ст. 146 УК Украины, где санкции предусматривают лишение свободы до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.