У Києві бізнесмен з Дніпра незаконно перепродавав квартири на 175 млн грн - ЗМІ назвали ім'я
В Офісі генпрокурора розкрили деталі схеми з подвійним продажем квартир у столичному ЖК
У Києві правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю у новобудові на Печерську, збитки за якою перевищили 175 млн грн. За даними слідства, одні й ті самі квартири зловмисники продавали двічі. Для цього аферисти змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців. Загалом протиправним способом відчужили 58 квартир, а підозри в межах справи вже отримали дев'ять осіб, серед підозрюваних - відомий забудовник Олександр Турчин.
Про це 14 серпня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Організатором схеми слідство вважає колишнього депутата Дніпровської міської ради, який набув корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об'єктами в центрі столиці. За даними видання "Економічна правда", йдеться про ЖК "Дельмар" на вулиці Андрія Верхогляда, 4б, а підозрюваним у організації схеми виданням названо Олександра Турчина - колишнього депутата Дніпровської міської ради, який обіймав цю посаду у 2002-2020 роках.
За даними слідства, на момент захоплення будинку більшість квартир у ньому вже були продані інвесторам. Майнові права ще на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України, і саме ці приміщення учасники схеми продали повторно третім особам, змінивши технічні характеристики об'єктів та застосувавши підроблені документи. Збитки державного банку внаслідок цього перевищили 164 млн грн.
"Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало", - розповів Руслан Кравченко.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам - люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців. Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, зловмисники навіть змінили юридичну адресу житлового комплексу, а запроєктований 27-поверховий будинок після добудови перетворився на 32-поверховий.
"Це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів", - написав Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.
Розслідують легалізацію коштів через підконтрольні фірми
За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували та проводили через підконтрольні підприємства, а потім вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти. Підозри в межах справи повідомлено дев'ятьом особам - організатору та вісьмом його спільникам, а їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів фігурантам.
Прокуратура наголошує, що завдання слідства - встановити кожен епізод схеми, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх причетних. Варто нагадати: згідно з Конституцією України, особа не вважається винною, доки її провину не доведено в суді.
Забудовник з Дніпра раніше фігурував у гучних угодах
Раніше Інформатор повідомляв, що бізнесмени з Дніпра викупили державну компанію "Укрбуд" за 805 млн грн, і державна будівельна корпорація перейшла під контроль представників дніпровського девелоперського бізнесу.
Також ми писали про поради для покупців житла: юристка розповідала, які документи та ознаки варто перевірити перед купівлею квартири у новобудові, щоб не стати жертвою подвійного продажу чи інших афер із нерухомістю.
Слідкуйте за нами у Telegram
