В Киеве бизнесмен из Днепра незаконно перепродавал квартиры на 175 млн грн – СМИ назвали имя
В Офисе генпрокурора раскрыли детали схемы с двойной продажей квартир в столичном ЖК
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему мошенничества с недвижимостью в новостройке на Печерске, ущерб по которой превысил 175 млн грн. По данным следствия, одни и те же квартиры злоумышленники продавали дважды. Для этого аферисты изменяли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли имущественные права новых покупателей. В общей сложности противоправным способом отчуждено 58 квартир, а подозрения в рамках дела уже получили девять человек, среди подозреваемых - известный застройщик Александр Турчин.
Об этом 14 августа сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Организатором схемы следствие считает бывшего депутата Днепровского городского совета, который приобрел корпоративные права группы компаний, владевших несколькими недостроенными объектами в центре столицы. По данным издания "Экономическая правда", речь идет о ЖК "Дельмар" на улице Андрея Верхосмотра, 4б, а подозреваемым в организации схемы изданием назван Александр Турчина - бывший депутат Днепровского городского совета, занимавший этот пост в 2002-2020 годах.
По данным следствия, на момент захвата дома большинство квартир в нем уже было продано инвесторам. Имущественные права еще на 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины, и именно эти помещения участники схемы продали повторно третьим лицам, изменив технические характеристики объектов и применив поддельные документы. Убытки государственного банка в результате превысили 164 млн грн.
"Однако участники схемы распоряжались всем домом, как будто предыдущих владельцев не существовало", - рассказал Руслан Кравченко.
По аналогичной схеме повторно продали еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам – люди заплатили за жилье, но впоследствии те же квадратные метры оформили на других покупателей. Чтобы усложнить установление прав обманутых инвесторов, злоумышленники даже сменили юридический адрес жилого комплекса, а запроектированный 27-этажный дом после достройки превратился в 32-этажный.
"Это может быть не весь масштаб схемы. Проверяем информацию о других возможных двойных продажах, устанавливаем полное количество пострадавших и движение незаконно полученных средств", - написал Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Расследуют легализацию средств через подконтрольные фирмы
По данным следствия, незаконно полученные средства обналичивались и проводились через подконтрольные предприятия, а затем вкладывались в приобретение имущества и другие строительные проекты. Подозрения в рамках дела сообщены девяти лицам - организатору и восьми его сообщникам, а их действия квалифицированы как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. В настоящее время решается вопрос об избрании мер фигурантам.
Прокуратура отмечает, что задача следствия – установить каждый эпизод схемы, вернуть имущество законным владельцам и привлечь к ответственности всех причастных. Стоит напомнить: согласно Конституции Украины, лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в суде.
Застройщик из Днепра ранее фигурировал в громких сделках
Ранее информатор сообщал, что бизнесмены из Днепра выкупили государственную компанию "Укрбуд" за 805 млн грн, и государственная строительная корпорация перешла под контроль представителей днепровского девелоперского бизнеса.
Также мы писали о советах для покупателей жилья: юрист рассказывала, какие документы и признаки следует проверить перед покупкой квартиры в новостройке, чтобы не стать жертвой двойных продаж или других афер с недвижимостью.
Следите за нами в Telegram
