Сім'я Гетманцева вела бізнес із підсанкційним ліванським торговцем зброєю: розслідування

Громадянин Лівану Родріго Мерхеж, який перебуває під санкціями США за торгівлю зброєю, фігурує у деклараціях народного депутата Данила Гетманцева з 2019 року як позичальник його матері. Зокрема, у декларації за 2019 рік Гетманцев зазначає, що його мати Олена Гетманцева позичила Родрігу Мерхежу 650 тис. доларів США. Однак він не вказав у декларації повне ім'я та прізвище людини, яка отримала позику, ймовірно, щоб уникнути її ідентифікації.

Про це йдеться у розслідуванні ексзаступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна "Володимир Сівкович - 30 років зради. Частина п'ята. Криваві крила" на сайті Medium. На наступний рік Гетманцев таки вносить прізвище Мерхежа до декларації, але робить в документі суттєву помилку, стверджує автор розслідування. 

"У декларації за 2020 рік Гетманцев знову вказує ці 650 тисяч доларів США, однак, мабуть, він був настільки спантеличеним, що навмисно зробив на ім'я Родріга Мерхежа друкарську помилку. Адже досвідчений юрист знає, що краще нести відповідальність за внесення до декларації хибних відомостей, але залишити формальну лазівку, щоб не допустити фіксації факту співпраці з ліванцем у суді. Замість "Мерхеж" Гетьманцев пише "Мержех", - зазначає автор.

Дмитро Золотухін припускає, що знаючи про американські санкції в контексті співпраці з Іраном, в Україні почалася співпраця між авіакомпаніями Родріго Мерхежа та туристичним оператором "TPG", який належав родині Гетманцевих.

Золотухін написав, що 7 квітня 2016 року PR-бюро "Дієслово" надало підтримку презентації спільної польотної програми "Bravo Airways" (32259588) та Travel Professional Group (TPG) на літній сезон-2016. За його словами, через рік після запуску спільного проекту Мерхежів та Гетманцевих компанія ліванця потрапила у міжнародний скандал. У січні 2017 року екскерівник Державіаслужби Денис Антонюк заявив, що Державна прикордонна служба України здійснюючи огляд багажного відділення літака авіакомпанії "UM Air", який здійснював рейс до Ірану, виявила 17 ящиків з вантажем, які не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна, йдеться в матеріалі.

Зазначається, що члени екіпажу сказали, що скрині нібито містять ремонтний комплект для літака і не враховані в бортовому журналі через недогляд. Однак, у 3 скринях було виявлено комплектуючі до складових протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".

Золотухін стверджує, що у решті ящиків розміщувалися комплектуючі до літаків. За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення СБУ про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів, передбачених ст. 201 КК (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

"Громадянин Лівану Родріго Мерхеж, який побудував складний, розгалужений і багатогранний бізнес відразу в кількох країнах, потенційно має виходи на сирійські спецслужби. Аеропорт Шарджа в ОАЕ є повітряним хабом для постачання зброї по всьому Близькому Сходу та Африці. І саме там зареєстровані компаній, літаки яких продовжують експлуатуватися українськими юрособами за сертифікатами Державіаслужби. Наймасштабніший туристичний оператор України, син власниці якого був помічником у топ-шпигуна ФСБ рф в Україні, має глибоке та розгалужене співробітництво з широким контактом з ліванцем, який має великі контакти", - наголошує автор розслідування.

Податкові перевірки: відповідальність Гетманцева

В Україні підприємці незадоволені діяльністю Гетманцева, який посилює тиск на бізнесменів під час війни з рф. Наприклад, нещодавно з подачі Гетманцева уряд схвалив скасування мораторію (що діяв з початку вторгнення рф) на проведення податкових перевірок під час війни. Голова SaveФОП Сергій Доротич вважає, що як наслідок більшість ФОПів можуть піти в тінь, а діяльність Гетманцева називає "схожою на диверсію".

Підприємці також скаржилися, що податкова почала зловживати механізмами блокування накладних з того часу, як в.о. заступника голови ДПС було призначено Євгенія Сокура, який був помічником нардепа Данила Гетманцева.