Семья Гетманцева вела бизнес с подсанкционным ливанским торговцем оружием: расследование

Гражданин Ливана Родриго Мерхеж, находящийся под санкциями США за торговлю оружием, фигурирует в декларациях народного депутата Даниила Гетманцева с 2019 года как заемщик. В частности, в декларации за 2019 год Гетманцев отмечает, что его мать Елена Гетманцева ссудила Родригу Мерхежу 650 тыс. долларов США. Однако он не указал в декларации полное имя и фамилию человека, получившего ссуду, вероятно, чтобы избежать его идентификации.

Об этом говорится в расследовании эксзамминистра информационной политики Дмитрия Золотухина "Владимир Сивкович - 30 лет измены. Часть пятая. Кровавые крылья" на сайте Medium. На следующий год Гетманцев вносит фамилию Мерхежа в декларацию, но совершает в документе существенную ошибку, утверждает автор расследования.

"В декларации за 2020 год Гетманцев снова указывает эти 650 тысяч долларов США, однако, видимо, он был настолько растерян , что намеренно совершил в имени Родриго Мерхежа опечатку. Ведь опытный юрист знает, что лучше нести ответственность за внесение в декларацию ложных сведений, но оставить формальную лазейку, чтобы не допустить фиксации факта сотрудничества с ливанцем в суде.Вместо "Мерхеж" Гетманцев пишет "Мержех", - отмечает автор.

Дмитрий Золотухин предполагает, что зная об американских санкциях в контексте сотрудничества с Ираном, в Украине началось сотрудничество между авиакомпаниями Родриго Мерхежа и туристическим оператором "TPG", принадлежавшим семье Гетманцевых.

Золотухин написал, что 7 апреля 2016 года PR-бюро "Дієслово" оказало поддержку презентации совместной полетной программы "Bravo Airways" (32259588) и Travel Professional Group (TPG) на летний сезон-2016. По его словам, через год после запуска совместного проекта Мерхежей и Гетманцевых компания ливанца попала в международный скандал. В январе 2017 года эксуправляющий Госавиаслужба Денис Антонюк заявил, что Государственная пограничная служба Украины осуществляя осмотр багажного отделения самолета авиакомпании "UM Air", осуществлявшего рейс в Иран, обнаружила 17 ящиков с грузом, которые не имели никаких товаросопроводительных документов и не были внесены в бортовой журнала судна, говорится в материале.

Указывается, что члены экипажа сказали, что ящики якобы содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале по недосмотру. Однако, в 3 ящиках были обнаружены комплектующие к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

Золотухин утверждает, что в остальных ящиках размещались комплектующие к самолетам. По факту выявления предметов военного назначения направлено уведомление СБУ о регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

"Гражданин Ливана Родриго Мерхеж, построивший сложный, разветвленный и многогранный бизнес сразу в нескольких странах, потенциально имеет выходы на сирийские спецслужбы. Аэропорт Шарджа в ОАЭ является воздушным хабом для снабжения оружием по всему Ближнему Востоку и Африке. И именно там зарегистрированы компании, самолеты которых продолжают эксплуатироваться украинскими юрлицами по сертификатам Госавиаслужбы. Самый масштабный туристический оператор Украины, сын владелицы которого был помощником у топ-шпиона ФСБ россии в Украине, имеет глубокое и разветвленное сотрудничество с широким контактом с ливанцем, имеющим большие контакты», - отмечает автор расследования.

Налоговые проверки: ответственность Гетманцева

В Украине предприниматели недовольны деятельностью Гетманцева, усиливающего давление на бизнесменов во время войны с рф. Например, недавно с подачи Гетманцева правительство одобрило отмену моратория (действовавшего с начала вторжения рф) на проведение налоговых проверок во время войны. Глава SaveФЛП Сергей Доротич считает, что как следствие большинство ФЛП могут уйти в тень, а деятельность Гетманцева называет "похожей на диверсию".

Предприниматели также жаловались, что налоговая стала злоупотреблять механизмами блокирования накладных с тех пор как и.о. заместителя главы ГНС был назначен Евгений Сокур, который был помощником нардепа Даниила Гетманцева.