Силовики викрили схему тіньового обороту валюти на 100 млн гривень

Силовики викрили злочинну схему тіньового обороту іноземної валюти, до неї входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу. Зараз поліцейські перевіряють причетність до скоєння злочину посадових осіб контролюючих органів.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ .

До складу організаторів схеми входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Зокрема зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, які значно відрізнялися від фіксованих державою.

"Порушники не скоювали документального оформлення операцій з валютою. Тому зловмисники "зекономили" на сплаті обов'язкових податкових платежів та привласнили понад 100 000 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фігуранти мали кримінальні зв'язки. До обов'язків представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют.

Силовики провели обшуки на території міста Києва та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази.

Відкрито справу за ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) і ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, сайт Нацполіції атакували хакери. Інформатор писав, які фейки вони опублікували та як відреагували силовики .

Також Інформатор писав, що в Калинівському районі Вінницької області побилися два депутати через питання, пов'язані з виборчою кампанією.