Швейцарія арештувала мільйони доларів на рахунках Жеваго. ДБР працює над поверненням коштів Україні
Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони
Швейцарія арештувала кошти на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Мова йде про понад 113 мільйонів доларів. Україна просунулася в питанні їх повернення.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Арештовані кошти перейдуть у власність АРМА.
"ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 мільйонів доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго", - йдеться в повідомленні.
Кошти арештували на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР. Наразі працюють над їх передачею.
"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 мільйонів доларів. Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", - заявили у ДБР.
Що відомо про справу Жеваго
У межах розслідування кримінального провадження Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
Арешт накладено на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйона гривень, передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2. Україна співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. В результаті за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Жеваго затримали в одному з готелів Куршевелю.
30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що "запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи". Прокурор Французької Республіки планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, при цьому Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Раніше ми писали, чим відомий олігарх Жеваго. Крім того, суд Києва арештував активи Жеваго на 46 мільярдів гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
