Швейцария арестовала миллионы долларов на счетах Жеваго. ДБР работает над возвратом средств Украине
В настоящее время ДБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны
Швейцария арестовала средства на счетах бизнесмена и экснардепа Константина Жеваго. Речь идет о более чем 113 миллионах долларов. Украина продвинулась в вопросе их возвращения.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Арестованные средства перейдут в собственность Арма.
«ДБР совместно с АРМА работают над возвратом из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 миллионов долларов на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго», – говорится в сообщении.
Средства арестовали на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу ДБР. В настоящее время работают над их передачей.
«Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ДБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 миллионов долларов. В настоящее время ДБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны», – заявили в ДБР.
Что известно о деле Жеваго?
В рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов финансового учреждения, чем нанесли вред интересам государства и вкладчикам банка.
Арест наложен на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолёт, яхта.
Ещё в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 миллионов гривен, передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м². Украина сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате по запросу ДБР 27 декабря 2022 года Жеваго задержали в одной из гостиниц Куршевеля.
30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции Жеваго. Суд мотивировал свое решение тем, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределённой ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы». Прокурор Французской Республики планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее мы писали, чем известный олигарх Жеваго.
Кроме того, суд Киева арестовал активы Жеваго на 46 миллиардов гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.
