ТОПТЕМЫ:

13:28

Схема с зерном на $60 млн – САП передала в суд дело олигарха Федоричева

САП направила в суд акт по владельцу зернотрейдера по делу об убытках ГПЗКУ более $60 млн

Зерно, суд, Федоричев — Дело по зернотрейдеру Федоричеву передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении владельца международного зернотрейдера, которого следствие считает организатором схемы завладения зерном ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" более чем на 60 миллионов долларов. Речь идет о бизнесмене Алексее Федоричеве. Обвинительный акт подготовил прокурор САП по материалам расследования НАБУ, и теперь дело в отношении главного фигуранта будет рассматривать суд.

Согласно сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в течение июля – октября 2014 года чиновники государственной зерновой корпорации вместе с представителем международного зернотрейдера организовали продажу зерна подконтрольным предприятиям по заниженным ценам. Зерно на условиях наложенных платежей поставили в Саудовскую Аравию через ряд посредников, но деньги за него так и не поступили.

В результате этого государственная зерновая корпорация понесла убытки на сумму более 60 миллионов долларов. Часть средств – 40,9 миллиона долларов – злоумышленники легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре. Действия организатора схемы квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за злоупотребление властью, мошенничество в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Всего к преступной схеме причастны шесть человек. В отношении трех бывших представителей ГПЗКУ и владельца зарубежной компании суд уже вынес обвинительные приговоры. В отношении еще одного представителя зернотрейдера дело рассматривается в суде. В САП отметили, что лицо считается невиновным, пока его вину не докажут в законном порядке и не установят обвинительным приговором суда.

Завладение зерном более чем на 60 млн дол. США: дело направлено в суд — Завладение зерном более чем на 60 млн долларов - дело направлено в суд, источник: САП

Что известно о фигуранте дела

По данным сайта Elevatorist, Федоричев – бизнесмен, с 1994 года проживающий в Монако и являющийся владельцем компании Fedcominvest Europe SARL, специализирующейся на торговле зерном, сырьем и удобрениями. Еще в 2017 году НАБУ составило ему подозрение в причастности к афере ГПЗКУ с зерном на 60 миллионов долларов, однако суд Монако признал в 2019 году отсутствие у него статуса подозреваемого и пребывания в международном розыске. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес Федоричева в санкционный список, а в июле 2024 года правоохранители Италии по запросу НАБУ и САП наложили арест на его активы стоимостью около 41 миллиона евро.

Ранее Информатор сообщал, что НАБУ и САП завершили следствие по крупнейшему зерновому делу, по которому ГПЗКУ до конца 2014 года отгрузило по схеме более 270 тысяч тонн ячменя и еще 22 тысячи тонн пшеницы, а среди активов фигуранта в Италии арестовали средневековый замок. Также мы писали, что фигуранты коррупционных дел НАБУ заплатили более 2 миллиардов гривен залогов в течение 2025-2026 годов, среди которых и чиновники, причастные к сделкам с государственным имуществом.

Сейчас читают на Информаторе

14:10

Силы обороны ударили по военной логистике РФ - поражен мост, склады и пункт управления дронами