Родичка ексочільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на австрійському рахунку - їй повідомили про підозру
Колишня посадовиця Мін'юсту не вказала у декларації 540 тис. доларів на рахунку в австрійському банку. ДБР та НАЗК оголосили підозру
Колишня начальниця одного з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції отримала підозру за приховування банківського рахунку в Австрії з понад 540 тисячами доларів. Слідство у справі родини Крупів тривало паралельно: тепер до розгалуженої корупційної мережі довкола Хмельницької МСЕК додається ще одна фігурантка. Жінка є родичкою колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Мова йде про Катерину Крупу, яка є невісткою ексголови МСЕК. Загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн гривень.
Підозру оголосили у взаємодії ДБР і НАЗК. У вересні 2022 року жінка відкрила банківський рахунок в Австрії та двома платежами перерахувала на нього понад 540 тис. доларів, як встановило Державне бюро розслідувань. Однак у щорічній декларації за 2023 рік вона не відобразила ані наявність іноземного рахунку, ані кошти на ньому. Фігурантка на момент подання декларації обіймала посаду в системі Міністерства юстиції України, проте зараз уже не є її працівницею.
Слідство кваліфікувало дії жінки за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України - умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо їхня сума відрізняється від достовірних більш як на 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Санкція передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. Слідчі додатково перевіряють походження коштів, а також можливу причетність підозрюваної до інших протиправних схем.
Що встановили правоохоронці у цій справі
Ключова обставина справи - спосіб приховування активів. Посадовиця не просто не вказала суму коштів у декларації, а взагалі не розкрила факт існування рахунку в іноземному банку. Перерахування понад 540 тис. доларів відбулося двома окремими платежами, що може свідчити про спланований характер операцій. Правоохоронці зараз з'ясовують, звідки взялися ці кошти.
Підозра за частиною 2, а не частиною 1 статті 366-2 КК, є показовою: вона застосовується саме тоді, коли сума розбіжності перевищує 2500 прожиткових мінімумів. Незадекларовані 19,5 млн гривень значно перевищують цей поріг, що переводить справу до категорії більш тяжких кримінальних правопорушень.
Справа МСЕК: новий епізод у масштабному розслідуванні
Справа Хмельницької МСЕК розпочалася із затримання самої Тетяни Крупи та її сина - начальника обласного управління Пенсійного фонду. Досудове розслідування у справі родини Крупів, як повідомляло НАБУ, завершено і матеріали передано до суду. Під час обшуків у посадовців вилучили майже 6 млн доларів у різних валютах, підроблені медичні документи та списки осіб із фіктивними діагнозами для ухилення від мобілізації.
Нова підозра родичці колишньої очільниці МСЕК свідчить: коло фігурантів у цій справі продовжує розширюватися. Боротьба з прихованими статками посадовців залишається системним пріоритетом правоохоронних органів: лише за один рік слідчі виявляють сотні мільйонів гривень незадекларованих активів по всій Україні - серед чиновників різних відомств і рівнів.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- На Хмельниччині перекинувся туристичний автобус, що прямував до Болгарії – у салоні було понад 50 пасажирів
- На Закарпатті викрили схему обману НСЗУ на понад 9,5 млн грн у районній лікарні - лікували фантомних пацієнтів
- НАБУ і САП завершили слідство у справі про хабар 3,5 млн доларів за закриття провадження
