Родственница эксочильницы Хмельницкой МСЭК скрыла почти 20 млн грн на австрийском счете – ей сообщили о подозрении
Бывшая чиновник Минюста не указала в декларации 540 тыс. долларов на счете в австрийском банке. ДБР и НАПК объявили подозрение
Бывшая начальница одного из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции получила подозрение за сокрытие банковского счета в Австрии с более чем 540 тысячами долларов. Следствие по делу семьи Крупов продолжалось параллельно: теперь в разветвленную коррупционную сеть вокруг Хмельницкой МСЭК добавляется еще одна фигурантка. Женщина является родственницей бывшего главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. Речь идет о Екатерине Крупе, являющейся невесткой эксголовы МСЭК. Общая сумма незадекларированных активов составляет более 19,5 млн. гривен.
Подозрение объявили во взаимодействии ДБР и НАПК. В сентябре 2022 года женщина открыла банковский счет в Австрии и двумя платежами перечислила на него более 540 тысяч долларов, как установило Государственное бюро расследований. Однако в ежегодной декларации за 2023 г. она не отразила ни наличие иностранного счета, ни средства на нем. Фигурантка на момент подачи декларации занимала должность в системе Министерства юстиции Украины, однако сейчас уже не является ее работницей.
Следствие квалифицировало действия женщины по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, если их сумма отличается от достоверных более чем на 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура. Следователи дополнительно проверяют происхождение средств, а также возможную причастность подозреваемой к другим противоправным схемам.
Что установили правоохранители по этому делу
Ключевое обстоятельство дела – способ сокрытия активов. Чиновница не просто не указала сумму средств в декларации, а вообще не раскрыла факт существования счета в иностранном банке. Перечисление свыше 540 тыс. долларов произошло двумя отдельными платежами, что может свидетельствовать о планируемом характере операций. Правоохранители сейчас выясняют, откуда взялись эти деньги.
Подозрение по части 2, а не части 1 статьи 366-2 УК является показательным: оно применяется именно тогда, когда сумма расхождения превышает 2500 прожиточных минимумов. Незадекларированные 19,5 млн. гривен значительно превышают этот порог, что переводит дело в категорию более тяжких уголовных правонарушений.
Дело МСЭК: новый эпизод в масштабном расследовании
Дело Хмельницкой МСЭК началось с задержания самой Татьяны Крупы и ее сына – начальника областного управления Пенсионного фонда. Досудебное расследование по делу семьи Крупов, как сообщало НАБУ, завершено и материалы переданы в суд. Во время обысков у чиновников изъяли около 6 млн долларов в разных валютах, поддельные медицинские документы и списки лиц с фиктивными диагнозами для уклонения от мобилизации.
Новое подозрение родственнице бывшей главы МСЭК свидетельствует: круг фигурантов по этому делу продолжает расширяться. Борьба со скрытым состоянием чиновников остается системным приоритетом правоохранительных органов: только за один год следователи обнаруживают сотни миллионов гривен незадекларированных активов по всей Украине - среди чиновников разных ведомств и уровней.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Хмельницкой области перевернулся туристический автобус, следовавший в Болгарию – в салоне было более 50 пассажиров
- На Закарпатье разоблачили схему обмана НСЗУ более чем на 9,5 млн грн в районной больнице - лечили фантомных пациентов
- НАБУ и САП завершили следствие по делу о взятке 3,5 млн долларов за закрытие производства
