Рада скасувала довічний фінмоніторинг для чиновників - що зміниться для PEP
Парламент обмежив посилений контроль для політично значущих осіб 12 місяцями після звільнення з посади та розширив перелік політично значущих осіб
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб і скасувала довічний посилений контроль після їхнього звільнення з посади. Раніше парламент також проголосував за оподаткування цифрових платформ у рамках того самого законопроєкту. Тепер колишній держслужбовець або посадовець перебуватиме під посиленим банківським контролем лише протягом року після завершення роботи на значущій посаді. Така зміна може суттєво вплинути на готовність фахівців іти на державну службу.
Відповідні норми депутати підтримали у складі законопроєкту №15111-д, як зазначає "Фінансовий клуб". Після закінчення 12-місячного терміну поглиблена перевірка може тривати лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику. При цьому сам факт колишнього статусу PEP більше не буде єдиною підставою для продовження контролю. Банк зобов'язаний письмово обґрунтувати таке рішення, а клієнт отримає право вимагати його перегляду.
"Це рішення парламенту зніме одну з основних перепон іти на високі посади, бо з урахуванням відповідальності, стресу 24/7, дуже скромної мотивації та перспективи пожиттєвих складнощів з фінмоном багато професійних людей відмовлялись від пропозицій в держсекторі", - заявила колишня заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
Водночас Рада розширила перелік PEP. До нього включили працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках із державною часткою понад 50%, та керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України. Крім того, парламент запровадив електронне декларування для голів і членів правлінь державних банків.
Що змінив закон у системі контролю
До ухвалення закону посилений фінансовий моніторинг для PEP діяв безстроково - незалежно від того, скільки часу минуло після звільнення людини з посади. Банки були зобов'язані застосовувати підвищений рівень перевірки до будь-якого колишнього чиновника чи посадовця, навіть якщо ті залишили держслужбу багато років тому. Це створювало практичні труднощі з доступом до банківських послуг і ставало однією з причин відмов від роботи в держсекторі.
Нові норми приводять українське законодавство у відповідність до підходів, поширених у країнах ЄС. Після завершення 12 місяців рішення про продовження посиленого контролю має спиратися на конкретні ризик-фактори, а не на сам факт минулого статусу. Це означає більшу передбачуваність для колишніх держслужбовців і більшу відповідальність банків за обґрунтування своїх рішень.
Нагадаємо, Рада у рамках того самого закону зобов'язала продавців підакцизних товарів перевіряти вік через Дію при онлайн-продажах. Це ще один напрям цифровізації фінансового та торговельного регулювання, який Рада просуває в єдиному пакеті змін.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
