Скандал з Pin-Up: ДБР затримало власника казино, який заробляв на платежах у Дії
Онлайн-казино продовжує свою діяльність в Росії та на російських сайтах
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 9 січня, затримали номінального власника онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні грошей на користь Росії. Казино продовжує функціонувати в РФ, а його власник активно фінансує ветеранів "СВО". Йому вже готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомили у ДБР, слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію. Зокрема, затриманий перебував на Кіпрі, де спілкувався з громадянами Росії, реальними власниками онлайн-казино.
Докази підтверджують зв’язки казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними структурами в Україні. Бізнес, пов’язаний з онлайн-казино, здійснюється на території фейкової "ЛНР", що фінансує силові структури РФ, оборонно-промисловий комплекс та агресію проти України.
Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, фінансувала ветеранів "СВО" після вторгнення Росії. Казино продовжує працювати на території РФ та через російські вебресурси.
Зібрані докази дозволили повідомити підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, топ-менеджеру контролюючого органу, директору та власнику торгової марки та доменного імені за пособництво державі-агресору.
ДБР спільно з іншими органами працює над стягненням арештованих коштів на користь держави, згідно з чинним законодавством. Раніше суд задовольнив клопотання про передачу 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, до Агентства з розшуку активів (АРМА). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для бенефіціарних власників онлайн-казино, директора та власника торгової марки та домену. Також щодо голови КРАІЛ застосовано запобіжний захід без права внесення застави.
Тим часом джерела ЕП в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька. За даними YouControl, він є засновником і бенефіціаром ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір". Ця компанія займалася проведенням платежів в застосунку "Дія" і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний "Укргазбанк".
Затримання голови КРАІЛ
Затримання Івана Рудого відбулось у середу вранці, 18 грудня. Про це повідомило видання "Українська правда". За інформацією джерел, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Інші ЗМІ повідомляють, що затримання відбулось через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про компанію Pin-Up, яку підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру її власникам і топменеджерам.
Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема передбачається ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року створять новий уповноважений орган та визначать Міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
