Фінансував силові структури Кремля: в Україні затримали директора казино PIN-UP
Казино збирало особисті дані українців, а також за його гроші фінансувалися силові структури та ветерани так званої "СВО"
Правоохоронці вдень 14 лютого затримали директора компанії, яка організовувала онлайн азартні ігри. За даними слідства, власниками цього онлайн-казино є громадяни РФ. Підозрюваному інкримінують пособництво державі-агресору.
За даними Інформатора, йдеться до директора казино PIN-UP. В Офісі Генпрокурора додали, що він займався юридичним супроводом діяльності казино в Україні. Слідство встановило зв’язки компанії з російськими структурами, зокрема з підсанкційними особами.
Казино PIN-UP підозрюють у низці порушень проти України та її громадян. Йдеться про таке:
- Казино збирало персональні дані клієнтів, включно з даними військовослужбовців ЗСУ.
- Кошти від діяльності компанії спрямовувалися на фінансування силових структур РФ, зокрема ветеранів так званої "СВО",
- Власники казино діяли на тимчасово окупованих територіях, фінансуючи бюджет фейкової "ЛНР".
Як повідомили в Офісу Генпрокурора, директору онлайн-казино інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Раніше підозри у співпраці з агресором отримали фактичний власник казино, власник торгової марки та представники КРАІЛ. Наразі арештовано 2,6 млрд грн, частину коштів уже спрямовано на купівлю військових облігацій. Слідчі дії тривають.
Скандали з КРАІЛ та PIN-UP
18 грудня 2024 затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Це сталося через його підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про компанію PIN-UP, яку підозрюють у відмиванні російських грошей і яка мала ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня 2024 ДБР повідомило про підозру її власникам і топменеджерам.
9 січня ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Суд постановив тримати його під вартою на період досудового розслідування.
За повідомленнями у ДБР, слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію. Зокрема, він перебував на Кіпрі, де спілкувався з громадянами Росії, реальними власниками онлайн-казино.
Докази підтверджують зв’язки казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними структурами в Україні. Бізнес, пов’язаний з онлайн-казино, здійснюється на території так званої "ЛНР", що фінансує силові структури РФ, оборонно-промисловий комплекс та війну проти України. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, фінансувала ветеранів так званої "СВО" після вторгнення Росії. Казино продовжує працювати на території РФ та через російські вебресурси.
