НАБУ розслідує безпідставне відшкодування мільярда гривень ПДВ: деталі справи
У період з 2017 по 2020 роки включно 27 підприємств, діяльність яких контролюється однією групою осіб, підробляли декларації
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують факт імовірного безпідставного відшкодування понад 1 млрд грн податку на додану вартість 27 підприємствам. Вони контролювались однією групою осіб. НАБУ провело вже кілька обшуків по цій справі.
Про це йдеться в рішеннях Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За їх даними, зловживання трапились в період з 2017 по 2020 роки.
Зазначається, що в період з 2017 по 2020 роки включно 27 підприємств, діяльність яких контролюється однією групою осіб, здійснили ввезення на митну територію України товарів та/або придбання товарів на території України. Після чого такі товари були реалізовані за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському обліку відомостей про факти такого продажу.
Деталі справи
Відомо, що представники цих підприємств подали до податкових органів завідомо неправдиві податкові декларації, в яких безпідставно заявлено до відшкодування 1 073 861 302 грн ПДВ. У подальшому службові особи податкових органів, зловживаючи службовим становищем, не забезпечили проведення вичерпних контролюючих заходів.
Також вони умисно допустили порушення вимог Податкового кодексу при проведенні позапланових документальних перевірок, створивши тим самим підстави для подальшого скасування відповідних актів перевірок судами. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді виплаченого підприємствам бюджетного відшкодування ПДВ.
НАБУ провело кілька обшуків у справі і вилучило мобільні телефони, ноутбуки, флешки та інше. Вказана техніка визнана речовими доказами і наклали на неї арешт.
Інші розслідування НАБУ і САП
На початку листопада НАБУ і САП скерували до суду справу, через яку держава отримала збитки у розмірі 28 млн грн. Звинувачено Генерального директора та директора з маркетингу державного підприємства хімічної промисловості Дніпровщини у зловживанні службовим становищем.
Крім цього, НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні коштами Міноборони екснардепу Максиму Микитасю. Мова йде про суму у понад 307 мільйонів гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
