НАБУ расследует безосновательное возмещение миллиарда гривен НДС: детали дела
В период с 2017 по 2020 годы включительно 27 предприятий, деятельность которых контролируется одной группой лиц, подделывали декларации
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют факт вероятного безосновательного возмещения более 1 млрд грн налога на добавленную стоимость 27 предприятиям. Они контролировались одной группой лиц. НАБУ провело уже несколько обысков по этому делу.
Об этом говорится в решениях Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По их данным, злоупотребления случились в период с 2017 по 2020 годы.
Отмечается, что в период с 2017 по 2020 годы включительно 27 предприятий, деятельность которых контролируется одной группой лиц, совершили ввоз на таможенную территорию Украины товаров и/или приобретение товаров на территории Украины. После чего такие товары были реализованы наличными без отражения в бухгалтерском учете сведений о фактах такой продажи.
Детали дела
Известно, что представители этих предприятий подали в налоговые органы заведомо ложные налоговые декларации, в которых безосновательно заявлено к возмещению 1073861302 грн НДС. В дальнейшем должностные лица налоговых органов, злоупотребляя служебным положением, не обеспечили проведение исчерпывающих контролирующих мер.
Также они намеренно допустили нарушение требований Налогового кодекса при проведении внеплановых документальных проверок, создав тем самым основания для последующей отмены соответствующих актов проверок судами. Это привело к тяжелым последствиям в виде выплаченного предприятиям бюджетного возмещения НДС.
НАБУ провело несколько обысков по делу и изъяло мобильные телефоны, ноутбуки, флешки и прочее. Указанная техника признана вещественными доказательствами и наложила на нее арест.
Другие расследования НАБУ и САП
В начале ноября НАБУ и САП направили в суд дело, по которому государство получило ущерб в размере 28 млн грн. Обвинен Генеральный директор и директор по маркетингу государственного предприятия химической промышленности Днепровщины в злоупотреблении служебным положением.
Кроме этого, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении средствами Минобороны экснардепу Максиму Микитасю. Речь идет о сумме более 307 миллионов гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
