НАБУ розшукує ексголову правління Банку Альянс Фролову - все через втрачені 716 млн грн Укренерго
НАБУ ще у 2024 році оголосило в розшук колишню керівницю Альянс Банку Юлію Фролову. Завдяки її діям державне Укренерго втратило понад 716 мільйонів гривень
Національне антикорупційне бюро досі розшукує колишню голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову як фігурантку справи про заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" на понад 716 млн грн. НАБУ оголосило у розшук бізнес-партнера Ігоря Коломойського та двох його ймовірних спільників ще 25 січня 2024 року. Окрім Фролової, в розшуку перебувають бізнесмен Михайло Кіперман і директор департаменту "Укренерго" Дмитро Кондрашов. Справа стосується схеми, через яку державна компанія втратила сотні мільйонів гривень, а судові суперечки довкола неї тривають й досі.
Підозру у справі повідомили ще 11 січня 2024 року, коли НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією "Укренерго". За даними слідства, у березні 2022 року компанія "Юнайтед Енерджі" закупила в "Укренерго" електроенергію більш як на 716 млн грн, маючи перед компанією заборгованість, яку керівник профільного департаменту Укренерго не зупинив. Електроенергію згодом продали реальним учасникам ринку, а кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми.
Кіперману інкримінують привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Кондрашову - зловживання службовим становищем, а Фроловій як голові правління банку-гаранта - зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.
При цьому рішення про надання банківської гарантії "Альянсом" Фролова ухвалила самостійно з порушенням процедури. За такий злочин вона може отримати до 6 місяців ув'язнення (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України). Але вже більше 2 років Фролова переховується від слідства.
За даними аналітичної платформи YouControl, Юлія Фролова керувала Alliance Bank з березня по серпень 2018 року, а також з січня 2019 року по травень 2024 року. Після оголошення НАБУ і САП в розшук Фролової у банку "Альянс" змінився керівник.
ТОВ "Юнайтед Енерджі" пов'язують із Ігорем Коломойським. Компанія постачала електроенергію підприємства Коломойського для забезпечення роботи двох феросплавних комбінатів. Водночас офіційно власником і директором "Юнайтед Енерджі" є Андрій Короткевич-Лещенко.
Чому борг так і не повернули Укренерго
Поручителем "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" виступав банк "Альянс", і саме відмова банку виконати гарантію стала причиною кримінального провадження. Як пояснює Mind, ще влітку 2019 року "Укренерго" уклало з "Юнайтед Енерджі" договір про врегулювання небалансів електроенергії, а гарантію на суму 1,85 млрд грн від банку "Альянс" оформили у вересні 2021 року. Коли настав час розрахунків, трейдер почав накопичувати борги, а загальна сума неоплачених рахунків перевищила 1,7 млрд грн.
"Протягом березня 2022 року "Укренерго" направила банку засобами електронного та поштового зв'язку вісім відповідних вимог, які "Альянс" виконав лише частково, на суму 133 млн грн", - йдеться у коментарі "Укренерго".
Через відмову банку компенсувати решту боргу "Укренерго" навесні 2022 року подало до суду. 15 грудня 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов і вирішив стягнути з банку "Альянс" 1,11 млрд грн із заявлених 1,74 млрд грн. Банк подав апеляцію, і провадження досі триває. "Укренерго" у 2023 році заявляло, що вже стягнуло з трейдера та банку 600 млн грн боргу, і намагається через суд повернути ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів.
У 2026 році Верховний Суд скасував попередні рішення та відправив справу на новий розгляд. За даними ухвали Господарського суду Києва від 23 липня 2026 року, банк сплатив 133 млн грн Укренерго та оскаржував необхідність сплати ще 1 мільярда 717 мільйонів гривень.
Водночас банк підготував зустрічний позов до Укренерго, в якому просить визнати дії держкомпанії неправомірними щодо ненадсилання довідок про борги ТОВ "Юнайтед Енерджі", а також визнати неправомірними дії "Юнайтед Енерджі" щодо купівлі електроенергії для врегулювання небалансів з 7 по 16 березня 2022 року. Також банк наполягає на неправомірності перерахунку "Юнайтед Енерджі" на інший рахунок 479 млн грн протягом 3-14 березня 2022 року.
У жовтні 2026 року відкрито апеляцію на ухвалу Господарського суду, який у липні відхилив вимоги банку. Водночас експерти побоюються, що якщо суди остаточно змусять банк "Альянс" виплатити понад 1,7 млрд грн, то у нього може не бути таких коштів.
Раніше Інформатор повідомляв, що Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту близького до Ігоря Коломойського бізнесмена Михайла Кіпермана як організатора схеми заволодіння електроенергією "Укренерго". Рішення 24 січня 2024 року ухвалила слідчий суддя ВАКС Леся Федорак, а завдяки роботі НАБУ та САП раніше вдалося арештувати 721 млн грн на рахунках компаній, залучених до схеми.
Також ми писали, що Голосіївський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про зв'язок власника банку "Альянс" Олександра Сосіса з підсанкційним Дмитром Фірташем, яку поширював депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко. У своїй петиції депутат також згадував схему із заволодіння електроенергією "Укренерго" на понад 1,11 мільярда гривень, проте суд 17 серпня 2026 року став на бік банку і стягнув із Горковенка судові витрати. Але суд не зобов'язав спростувати текст, поширений Горковенком у вигляді петиції на сайті президента України.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
