НАБУ разыскивает экс-председателя правления Банка Альянс Фролову - все из-за потерянных 716 млн грн Укрэнерго
НАБУ еще в 2024 году объявило в розыск бывшую руководительницу Альянс Банка Юлию Фролову. Благодаря ее действиям государственное Укрэнерго потеряло более 716 миллионов гривен
Национальное антикоррупционное бюро до сих пор разыскивает бывшую председательницу правления банка "Альянс" Юлию Фролову как фигурантку дела о завладении электроэнергией НЭК "Укрэнерго" более чем на 716 млн грн. НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Игоря Коломойского и двух его предполагаемых сообщников еще 25 января 2024 года. Кроме Фроловой, в розыске находятся бизнесмен Михаил Киперман и экс-директор департамента "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов. Дело касается схемы, из-за которой государственная компания потеряла сотни миллионов гривен, а судебные споры вокруг нее продолжаются до сих пор.
Подозрение по делу сообщили еще 11 января 2024 года, когда НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения электроэнергией "Укрэнерго". По данным следствия, в марте 2022 года компания "Юнайтед Энерджи" закупила у "Укрэнерго" электроэнергию более чем на 716 млн грн, имея перед компанией задолженность, которую руководитель профильного департамента Укрэнерго не остановил. Электроэнергию впоследствии продали реальным участникам рынка, а средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы.
Киперману инкриминируют присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением и легализацию имущества, полученного преступным путем. Кондрашову - злоупотребление служебным положением, а Фроловой как председателя правления банка-гаранта - злоупотребление полномочиями должностного лица юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия.
При этом решение о предоставлении банковской гарантии "Альянсом" Фролова приняла самостоятельно с нарушением процедуры. За такое преступление она может получить до 6 месяцев тюрьмы (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины). Но уже больше 2 лет Фролова скрывается от следствия.
По данным аналитической платформы YouControl, Юлия Фролова руководила Alliance Bank с марта по август 2018 года, а также с января 2019 по май 2024 года. После объявления НАБУ и САП в розыск Фроловой в банке "Альянс" сменился руководитель.
ООО "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским. Компания снабжала электроэнергию предприятия Коломойского для обеспечения работы двух ферросплавных комбинатов. В то же время, официально владельцем и директором "Юнайтед Энерджи" является Андрей Короткевич-Лещенко.
Почему долг так и не вернули Укрэнерго
Поручителем "Юнайтед Энерджи" перед "Укрэнерго" выступал банк "Альянс", и именно отказ банка выполнить гарантию стал причиной уголовного производства. Как объясняет Mind, еще летом 2019 года "Укрэнерго" заключило с "Юнайтед Энерджи" договор об урегулировании небалансов электроэнергии, а гарантию на сумму 1,85 млрд грн от банка "Альянс" оформили в сентябре 2021 года. Когда пришло время расчетов, трейдер начал накапливать долги, а общая сумма неоплаченных счетов превысила 1,7 млрд грн.
"В течение марта 2022 года "Укрэнерго" направила банку средствами электронной и почтовой связи восемь соответствующих требований, которые "Альянс" выполнил частично, на сумму 133 млн грн", - говорится в комментарии "Укрэнерго".
Из-за отказа банка компенсировать оставшийся долг "Укрэнерго" весной 2022 года подало в суд. 15 декабря 2022 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск и решил взыскать с банка "Альянс" 1,11 млрд грн с заявленных 1,74 млрд грн. Банк подал апелляцию, и производство продолжается. "Укрэнерго" в 2023 году заявляло, что уже взыскало с трейдера и банка 600 млн грн долга, и пытается через суд вернуть еще 1,1 млрд грн с учетом штрафов.
В 2026 году Верховный Суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение. По данным постановления Хозяйственного суда Киева от 23 июля 2026 года, банк уплатил 133 млн грн Укрэнерго и обжаловал необходимость уплаты еще 1 миллиарда 717 миллионов гривен.
В то же время банк подготовил встречный иск к Укрэнерго, в котором просит признать действия госкомпании неправомерными по поводу ненаправления справок о долгах ООО "Юнайтед Энерджи", а также признать неправомерными действия "Юнайтед Энерджи" по покупке электроэнергии для урегулирования небалансов с 7 по 16 марта 2022г. Также банк настаивает на неправомерности пересчета "Юнайтед Энерджи" на другой счет в 479 млн грн в течение 3-14 марта 2022 года.
В октябре 2026 года открыта апелляция на определение Хозяйственного суда, который в июле отклонил требования банка. В то же время, эксперты опасаются, что если суды окончательно заставят банк "Альянс" выплатить более 1,7 млрд грн, то у него может не быть таких средств.
Ранее Информатор сообщал, что Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу близкого к Игорю Коломойскому бизнесмена Михаила Кипермана как организатора схемы завладения электроэнергией "Укрэнерго". Решение 24 января 2024 приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак, а благодаря работе НАБУ и САП ранее удалось арестовать 721 млн грн на счетах компаний, привлеченных к схеме.
Также мы писали, что Голосеевский районный суд Киева признал недостоверной информацию о связи владельца банка "Альянс" Александра Сосиса с подсанкционным Дмитрием Фирташем, распространяемой депутатом Киевского областного совета Владимиром Горковенко. В своей петиции депутат также упоминал схему по завладению электроэнергией "Укрэнерго" более чем на 1,11 миллиарда гривен, однако суд 17 августа 2026 года встал на сторону банка и взыскал с Горковенко судебные издержки. Но суд не обязал опровергнуть текст, распространённый Горковенко в виде петиции на сайте президента Украины.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
